Pranje Novca

Pripadnici državne Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u više gradova BiH sprovode veliku akciju kodnog naziva „Soda“, objavili su danas sarajevski mediji. Akcija se sprovodi po nalogu Suda BiH i pod nadzorom državnog tužilaštva na području Sarajeva… »

Francuske vlasti sprovele su veliku operaciju u 66 zatvora širom zemlje otkrivši masovno korišćenje specijalno dizajniranih uređaja koji su zatvorenici koristili za komunikaciju sa spoljnim svetom, ali i za nastavak kriminalnih aktivnosti iz ćelije… »

Francuske vlasti sprovele su veliku operaciju u 66 zatvora širom zemlje otkrivši masovno korišćenje specijalno dizajniranih uređaja koji su zatvorenici koristili za komunikaciju sa spoljnim svetom, ali i za nastavak kriminalnih aktivnosti iz ćelije… »

Muškarac iz Kalifornije koji je pokušao da izbegne hapšenje vozeći podvodni skuter u jezeru priznao je krivicu u vezi sa prevarom vrednom 35 miliona dolara. Metju Pirsi (48) priznao je krivicu za elektronsku prevaru, pranje novca i ometanje svedoka nakon… »

Aleksa Nijemčević, koji je predložen kao svedok u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga za pranje novca, kako bi se utvrdilo kome je pripadala "škoda kodiak" koja je oduzeta od Marka Miljkovića, nalazi se u pritvoru zbog… »

Američki Stejt department nudi do 10 miliona dolara za informacije o aktivnostima libanskog Hezbolaha u Latinskoj Americi. "Ako imate informacije o krijumčarenju, pranju novca ili drugim finansijskim mehanizmima Hezbolaha u Trograničnoj oblasti, pozovite… »

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su osam… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su osam osoba u vezi sa slučajem bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, saopštio je MUP. Kako se navodi u… »

Ova akcija predstavlja nastavak napora u suzbijanju korupcije, nakon što su juče uhapšeni vlasnici konsultantskih agencija iz Beograda, Sjenice, Zrenjanina i Sečnja. M. S. (1981), Α. Μ. (1960), Α. Μ. (1988), Μ. Π. (1967), I. P. (1974) i B. J. (1976)… »

Policija je juče uhapsila osam osoba, od kojih su šestoro vlasnici konsultantskih agencija iz Beograda, Sjenice, Zrenjanina i Sečnja, zbog sumnje da im je malverzacijama sa javnim nabavkama bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski protivpravno… »