Pranje Novca

Španska policija saopštila je danas da je razbila međunarodnu mrežu sastavljenu uglavnom od kineskih i sirijskih državljana optuženih za pranje novca putem neformalnog sistema transfera novca poznatog kao „havala“ (hawala). Ukupno 17 ljudi je uhapšeno u… »

Španska policija saopštila je danas da je razbila međunarodnu mrežu sastavljenu uglavnom od kineskih i sirijskih državljana optuženih za pranje novca putem neformalnog sistema transfera novca poznatog kao "havala" (hawala). Ukupno 17 ljudi je uhapšeno u… »

Španska policija saopštila je danas da je razbila međunarodnu mrežu sastavljenu uglavnom od kineskih i sirijskih državljana optuženih za pranje novca putem neformalnog sistema transfera novca poznatog kao "havala". Ukupno 17 ljudi je uhapšeno u januaru u… »

Na zahtev Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) podgorički Viši sud blokirao je vilu u tivatskom naselju Bogišići i prizemnu zgradu sa podrumom u istom gradu, koje su u vlasništvu češkog državljanina, doktora medicine Pavela Budinskog (66)… »

Protiv državljanina Albanije T.M. podignuta je optužica zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca u visini od 940.000 eura, saopštili su iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT). “Predmet optužnice je to što je okrivljeni, u novembru prošle… »

Na zahtev Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) podgorički Viši sud blokirao je vilu u tivatskom naselju Bogišići i prizemnu zgradu sa podrumom u istom gradu, koje su u vlasništvu češkog državljanina, doktora medicine Pavela Budinskog (66)… »

Na zahtev Kancelarije evropskog javnog tužioca (EPPO) podgorički Viši sud blokirao je vilu u tivatskom naselju Bogišići i objekat sa podrumom u istom gradu, koje su u vlasništvu češkog državljanina, doktora medicine Pavela Budinskog (66). Budinski je… »

Bivši predsednik Paname Rikardo Martineli napustio je ambasadu Nikaragve u Panami, gde je pronašao utočište pre više od godinu dana, nakon što je sud potvrdio presudu protiv njega za pranje novca i uputio se u Kolumbiju gde je dobio politički azil… »

PANAMA – Bivši predsednik Paname Rikardo Martineli napustio je ambasadu Nikaragve u Panami, gde je pronašao utočište pre više od godinu dana, nakon što je sud potvrdio presudu protiv njega za pranje novca i uputio se u Kolumbiju gde je dobio politički… »

Za sofisticirane kriminalce umetnička dela visoke vrednosti su više nego samo lepe slike. Narko-karteli iz Latinske Amerike, veliki finansijer Hezbolaha i moćni ruski oligarsi već godinama koriste luksuzno tržište umetnina za izbegavanje sankcija i… »