Pranje Novca

Iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore u utorak, 23. januara, je saopšteno da je Višem sudu u Podgorici predata optužnica protiv nekadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića i još 14 osoba. Oni se optužnicom terete za krivična… »

Protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, kao i njihovih supruga Bojane i Tanje, podignuta je optužnica za pranje novca zbog sumnje da su novac stečen kriminalnim aktivnostima ulagali u nekretnine, satove i automobile. Za jedan sat je Miljković tvrdio… »

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tereti se za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima, a optuženi su, kako se sumnja, pomenuti novac ulagali u nekretnine, automobile i satove i na taj način pokušali da ga uvedu u legalne… »

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA BiH) privremeno su oduzeli dokumentaciju iz jednog privatnog fakulteta u Brčkom. Riječ je o nastavku akcije nazvane "Klaster" pokrenute prije više mjeseci koja se provodi… »

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu, a tokom prethodne nedelje protiv vođa kriminalne grupe potvrđena je još jedna optužnica, za pranje novca. Na prošlom ročištu u decembru pred… »

Suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavlja se danas u Specijalnom sudu u Beogradu, a tokom prethodne nedelje protiv vođa kriminalne grupe potvrđena je još jedna optužnica, za pranje novca. Vođe klana terete se da su, sa suprugama… »

Savet EU i Evropski parlament postigli su privremeni dogovor o delovima paketa zakona protiv pranja novca. Zakon ima za cilj da zaštiti građane EU i finansijski sistem EU od pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi stupio na snagu, dogovor tek… »

Ali Džafar (63) i njegov sin Jusef Džafar (29) osuđeni su za nezakonito dobijanje 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje na poreskim prijavama kojima su izbegli plaćanje poreza od 6 miliona dolara. Ali je osuđen na pet godina zatvora… »

Ovaj sporazum je deo novog sistema EU protiv pranja novca. Ovo će osigurati da prevaranti, organizovani kriminal i teroristi neće imati prostora za legitimisanje svojih prihoda kroz finansijski sistem, navode iz Evropskog saveta. Privremeni sporazum o… »

Ali Džafar (63) i njegov sin Jusef Džafar (29) osuđeni su za nezakonito dobijanje 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje na poreskim prijavama kojima su izbegli plaćanje poreza od 6 miliona dolara, piše CNN. Ali je osuđen na pet… »