ФАТФ

Због недостатка сарадње ентитета, Европско удружење банака самоиницијативно ставило БиХ на „црну листу“, тврди министар сигурности. Пише: Нађа Диклић Усљед недостатка сурадње ентитета у БиХ, Федерације БиХ и Републике Српске… »

БиХ је стављена на црну листу ЕУ због неиспуњавања обавеза из Акционог плана ФАТФ, које се односе на доношења мера и активности за увођење стандарда за спречавање прања новца и финансирања тероризма, чиме је угрожено… »

Банке у Босни и Херцеговини су у проблему због одлагања мјера и активности за спречавање прања новца и финансирања тероризма. На састанку особа овлаштених у банкама за проведбу мјера спречавања прања новца и финансирања… »

САРАЈЕВО - Босна и Херцеговина је Уредбом објављеном у Службеном листу Европске Уније окарактерисана као земља са стратешким недостацима у делу спречавања прања новца и финансирања тероризма, која представља знатну претњу… »

Власти у БиХ морају бити свјесне да су преузеле акциони план од Монеивала и да су га требале почети испуњавати још 2009. године, каже министар сигурности Драган Мектић. Пише: Нађа Диклић Босна и Херцеговина, одлуком Вијећа… »

Због неиспуњавања обавеза у вези са спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности, БиХ ће се од четвртка налазити на црној листи ЕУ, наводе "Независне". Како је овом порталу потврђено у Служби за односе са… »

Европска комисија ће у склопу мера у борби против прања новца, финансирања тероризма и избегавања плаћања пореза следеће седмице Босну и Херцеговину званично ставити на листу земаља с ризичним и недовољно транспарентним… »