Iran oprao milijardu evra preko slovenačke banke
Radio 021 02.10.2017 | Beta
Slovenačka služba za sprečavanje pranja novca pokrenula je istragu povodom tvrdnji opozicionih partija da je najveća državna banka, Nova Ljubljanska banka (NLB), prala novac iz Irana kršeći međunarodni embargo i ne primenjujući propise protiv finansiranja terorizma.
NLB je, kako prenosi agencija Fena, "oprala" između 2008. i 2010. možda blizu milijardu evra iz Irana. Slovenački mediji su u julu objavili da je 40-50 transakcija obavljano svaki dan iz NLB-a ka više od 30.000 računa širom sveta, uključujući i neke sa očigledno lažnim imenima poput Miki Mausa ili Donald Daka (Patak Dača), navodi agencija, pozivajući se na pisanje briselskog internet portala EurAktiv. Optužbe nisu detaljno obrazlagane dok
