Kako funkcionišu sistemi za otkrivanje sumnjivih transakcija kripto valutama?

Finansijske transakcije koje se obavljaju kripto valutama se često dovode u vezu sa zloupotrebama različitih vrsta a prevashodno se sumnja na pranje novca i finansiranje terorizma, o čemu smo pisali u prethodnim nastavcima. Ukoliko se transakcije odvijaju na Dark Web-u, sumnje postaju intenzivnije i sve više opravdane. Ipak, postoje i transakcije kripto valutama za koje ne možemo biti sigurni da li su legalne ili ne, dok se slične dileme mogu javiti i kod