Исти метод прања новца у Србији из године у годину: Преко фиктивних фактура, некретнина и конзерви
Радио 021 16.04.2020 | Нова економија
Анализом сумњивих трансакција које су углавном пријавиле банке у 2019. години у Србији се понављају исте типологије прања новца као и претходних година, објављено је у најновијем Извештају Управе за спречавање прања новца за прошлу годину.
Како пише Нова економија, један од главних начина је издавање фиктивних фактура ка иностранству иза којих не стоји кретање робе. Или, фирма организатор у иностранству усмерава новац на српску фирму, обично по основу услуга, који се одмах, истог дана трансферише, такође по основу фактурисаних услуга на рачун осталих фирми које су често лоциране у оф-шор зонама. У оваквим случајевима тешко се препознаје права делатност фирме организатора и претпоставља се да им је
