Pandora papiri: Vaš vodič za devet godina „curenja“ finansijskih dokumenata
Koja su glavna finansijska obelodanjivanja i koje su mere preduzete?
Otkrivene su finansijske tajne stotine svetskih lidera, političara i slavnih ličnosti u još jednom ogromnom curenju finansijskih dokumenata.
Nazvani „Pandora papiri", u njima je skoro 12 miliona dosijea iz kompanija koje nude ofšor usluge u poreskim rajevima širom sveta.
Do podataka je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) u Vašingtonu, koji je organizovao najveću globalnu istragu svih vremena, obuhvativši 117 zemalja, uz učešće više od 600 novinara.
U Velikoj Britaniji istragu su predvodili BBC „Panorama" i Gardijan.
Ovi dosijei su najnovije u nizu uzbunjivačkih istraga koje su poslednjih godina potresale svet finansija.
Nabrajamo sva druga velika „curenja" iz poslednje decenije.
- Pandora papiri - kratki vodič
- Ko se sve sa Balkana pominje u „Pandorinim papirima"
- Tajno bogatstvo svetskih državnika otkriveno u procurelim dokumentima
FinCEN dosijei, 2020
U septembru 2020. godine, FinCEN dosijei razotkrili su propust velikih svetskih banaka da zaustave pranje novca i finansijski kriminal.
Oni su otkrili i koliko je često Velika Britanija slaba karika u finansijskom sistemu i kako London pliva u ruskoj gotovini.
Među dosijeima nalazi se više od 2.000 izveštaja o sumnjivim aktivnostima (SAR-ovi), koje su podnele finansijske ustanove Agenciji za borbu protiv finansijskog kriminala, iliti FinCEN-u, sastavnom delu američkog Ministarstva finansija.
Među njima je i 17.641 dosijea dobijenih preko zahteva po osnovu Slobode informacija i iz drugih izvora.
Do njih je došao Bazfid Njuz, koji ih je podelio sa ICIJ-om i 400 novinara iz svih krajeva sveta. U ime BBC-ja glavnu istragu vodila je „Panorama".
Rajski papiri, 2017
Ogroman kontingent procurelih dokumenata uglavnom iz ofšor advokatske kancelarije Eplbi, zajedno sa korporativnim registrima iz 19 poreskih jurisdikcija, koji su obelodanili finansijska poslovanja političara, slavnih ličnosti, korporativnih giganata i poslovnih lidera.
Ko je imenovan?
Dokumenti su sadržali detalje o ulaganjima privatnog imanja kraljice Elizabete, šemi za utaju poreza koju su koristile tri zvezde BBC-jevog sitkomaDečaci gospođe Braun i pokazali da je šampion Formule 1 Luis Hamilton utajio porez na luksuzni privatni avion vredan 17,7 miliona evra.
Oni su pokazali i kako je Epl zaštitio svoj režim niskog poreza koristeći Kanalsko ostrvo Džerzi i da se Princ Čarls zalagao za promenu sporazuma o klimatskim promenama a da nije obznanio kako njegova privatna zaostavština ima ofšor finansijski interes u onom što on promoviše.
Ko je odao podatke?
BBC ne zna identitet izvora. 13,4 miliona dokumenata prosleđeno je nemačkom listu Zidojče cajtung, a potom podeljeno i sa ICIJ-om.
„Panorama" je predvodila istragu za BBC u sklopu globalne istrage u kojoj je učestvovalo skoro 100 drugih medijskih organizacija, među kojima i Gardijan, i to u 67 zemalja.
Kasnije je postignuta poverljiva nagodba između BBC-ja, Gardijana i Eplbija oko izveštavanja o procurelim dokumentima, za koje je Eplbi tvrdio da su ih ukrali hakeri.
Gardijan i BBC su saopštili da su reportaže bile u javnom interesu, ali nisu otkrili više detalja o nagodbi.
- Šta je Vikiliks sve otkrio o Srbiji
- Ko je Džulijan Asanž - aktivista ili egzibicionista
- Asanž ne može da bude izručen Americi - odlučio sud
Panamski papiri, 2016
Do pojave Pandore, ovo curenje smatralo se najvećim od svih što se tiče same količine podataka.
Ukoliko ste mislili da je Vikiliksovo objavljivanje diplomatskih depeša 2010. godine bilo nešto veliko, ovo je imalo 1.500 puta više podataka.
Panamski papiri su nastali nakon što je anonimni izvor kontaktirao novinare nemačkog lista Zidojče cajtung 2015. godine i predao im enkriptovane dokumente iz panamske advokatske kancelarije Mosak Fonseka.
Ona prodaje anonimne ofšor kompanije koje pomažu vlasnicima da prikriju svoja poslovanja.
Zatrpan ogromnom količinom podataka, koja je na kraju narasla na 2,6 terabajta, Zidojče cajtung je u pomoć pozvao ICIJ, što je dovelo do učešća oko 100 drugih partnerskih informativnih organizacija, među kojima i BBC-jeva „Panorama".
Posle više od godinu dana proučavanja, ICIJ i njegovi partneri zajednički su objavili „Panamske papire" 3. aprila 2016. godine, dok su se baze podataka sa dokumentima pojavile onlajn mesec dana kasnije.
Ko je imenovan?
Odakle da počnemo? Nekoliko partnerskih medija usredsredilo se na to kako su saradnici ruskog predsednika Vladimira Putina prebacivali gotovinu sa jednog kraja planete na drugi i nazad.
Ruse to nije previše zanimalo.
Premijere Islanda i Pakistana zadesila je mnogo nezgodnija sudbina - prvi je dao ostavku, a drugog je smenio Vrhovni sud.
Sveukupno su razotkrivene finansijske mahinacije desetak aktuelnih i bivših svetskih lidera, više od 120 političara i državnih službenika, kao i bezbroj milionera, slavnih ličnosti i sportskih zvezda.
Ko je došao do podataka?
Džon Do. Da, znamo. To nije pravo ime.
U američkim kriminalističkim serijama ono se uglavnom koristi za obeležavanje anonimnih žrtava, ali Doov manifest, objavljen mesec dana posle otkrivanja, pokazuje da se radi o samoproklamovanom revolucionaru.
Njegov pravi identitet i dalje je nepoznat.
Pet meseci posle „Panamskih papira", ICIJ je objavio otkrića iz korporativnog registra Bahama.
Kontingent podataka veličine 38GB otkrio je ofšor aktivnosti „premijera, ministara, prinčeva i osuđenih prestupnika", saopšteno je.
Bivša komesarka EU za konkurenciju Nili Kros priznala je da je iz „omaške" propustila da objavi sopstvene interese u ofšor kompaniji.
Svis Liks, 2015
Ova istraga ICIJ-a, koja je uključivala stotine novinara iz 45 zemalja, među kojima BBC-jeva „Panorama", javno je obelodanjena u februaru 2015. godine.
Bavila se HSBC Privatnom banke (Švajcarske), podružnicom slavnog bankarskog giganta i tako razotkrila poslovanja u zemlji u kojoj se bankarska tajnost uzima zdravo za gotovo.
Procureli dosijei pokrivali su bankovne račune sve do 2007. godine, povezane sa više od 100.000 fizičkih i pravnih lica iz više od 200 zemalja.
ICIJ je saopštio da je podružnica usluživala „ljude bliske diskreditovanim režimima" i „klijente koje su nepovoljno obeležile Ujedinjene nacije".
HSBC je priznala da su „kultura povinovanja i standardi savesne procene" u podružnici u ono vreme bili „niži nego što su danas".
Ko je imenovan?
ICIJ je saopštio da je HSBC profitirala od „trgovaca oružjem, posrednika za diktatore iz Trećeg sveta, trafikanata krvavih dijamanata i drugih međunarodnih odmetnika".
Navedeni su i oni bliski režimima bivšeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka, bivšeg tuniskog predsednika Bena Alija i sirijskog lidera Bašara Al Asada.
Ko je odao podatke?
U ovom slučaju zapravo znamo.
Istraga ICIJ-a bila je zasnovana na podacima koje je originalno procureo francusko-italijanski inženjer softvera i uzbunjivač Erve Falcijani, mada ih je ICIJ kasnije dobio od drugog izvora.
Počev od 2008. godine, on je prosleđivao informacije o HCBC Privatnoj banci (Švajcarske) francuskim vlastima, koje su ih zauzvrat prosleđivale drugim nadležnim vladama.
Falcijani je optužen u Švajcarskoj. Držan je u pritvoru u Španiji, ali je kasnije pušten i danas živi u Francuskoj.
Luksemburg Liks, 2014
Ili skraćeno LuksLiks.
Još jedna opsežna istraga ICIJ-a, koji je obelodanio otkrića u novembru 2014. godine.
Bavila se time kako je kompanija za profesionalne usluge PrajsvoterhausKupers pomagala multinacionalnim kompanijama da steknu stotine povoljnih poreskih odluka u Luksemburgu između 2002. i 2010. godine.
ICIJ je saopštio da su multinacionalne kompanije uštedele milijarde kanališući novac kroz Luksemburg, ponekad po poreskim stopama manjim od 1 odsto.
Jedna adresa u Luksemburgu bila je dom za više od 1.600 kompanija, saopšteno je.
Procureli dokumenti prvo su bili obelodanjeni 2012. godine posle zajedničke istrage „Panorame" i Fransa2, što je razotkrilo poreske sporazume britanskog farmaceutskog giganta GlaksoSmitKlajna i medijske kompanije Nortern end Šel.
Ko je imenovan?
Pepsi, IKEA, AIG i Dojče banka, između ostalih.
Druga tranša procurelih dokumenata pokazala je da su Kompanija Volta Diznija i Skajp provukli stotine miliona zarađenih dolara kroz luksemburške ogranke.
Oni i druge kompanije negirali su da su radili bilo šta nezakonito.
Žan Klod Junker bio je premijer Luksemburga u vreme kad su usvojeni mnogi od propisa koji omogućuju utaju poreza.
On je naimenovan za predsednika Evropske komisije svega nekoliko dana pre nego što su procureli ti dokumenti.
Izjavio je da nije podsticao na utaju poreza.
Evroskeptici ga nisu štedeli i odmah su podneli predlog za izglasavanje nepoverenja njemu i njegovoj komisiji. Ovaj je bio odbijen.
Ali EU jeste pokrenula istragu i 2016. godine je predložila zajednički poreski program za čitavu EU koji tek treba da bude realizovan.
Ko je odao podatke?
Francuz Antoan Deltur, bivši zaposleni u PrajsvoterhausKupersu, bio je glavni čovek iza svega, rekavši da je to učinio u javnom interesu.
Jedan drugi zaposleni u istoj firmi, Rafael Halet, bio mu je pomoćnik.
Njih dvojica, zajedno sa novinarom Eduardom Perinom, optuženi su u Luksemburgu nakon što je njihova kompanija podnela prijavu protiv njih.
Prva presuda je kasnije preinačena, ublaživši kazne, prema kojima je Deltur dobio uslovnu zatvorsku kaznu od šest meseci, koja je kasnije poništena.
Haletu je izrečena mala novčana kazna, a Perin je oslobođen krivice.
Ofšor Liks, 2012-2013
Ovaj je bio otprilike deseti deo veličine Panamskih papira, ali je u to vreme doživljen kao najveće razotkrivanje neke međunarodne poreske prevare svih vremena, kad su ICIJ i njegovi medijski partneri to javno objavili u novembru 2012. i u aprilu 2013. godine.
Nekih 2,5 miliona dosijea otkrilo je imena više od 120.000 kompanija i trastova na skrovitim mestima kao što su Britanska Devičanska Ostrva i Kukova Ostrva.
BBC „Panorama" razotkrila je razgranatu industriju utaje poreza u Velikoj Britaniji u tajnoj operaciji koja je sprovedena na osnovu ovih dosijea.
Ko je imenovan?
Dežurni krivci.
Mešavina političara, vladinih zvaničnika i njihovih porodica, uz istaknute primere iz Rusije, ali i iz Kine, Azerbejdžana, Kanade, Tajlanda, Mongolije i Pakistana.
Filipini - predstavljeni preko porodice pokojnog moćnika Ferdinanda Markosa - takođe se pominju u neslavnom svetlu.
Da bismo bili fer, moramo da naglasimo da je ICIJ istakao kako ove procurele informacije nisu nužno dokazi za nezakonite radnje.
Ko je odao podatke?
ICIJ kao izvore navodi „dva pružaoca finansijskih usluga, privatnu banku sa ostrva Džerzi i korporativni registar sa Bahama", ali ne kaže ništa više sem da su ti „podaci dobijeni".
Pandorini papiri su curenje skoro 12 miliona dokumenata i dosijea koji otkrivaju tajne posede i poslove svetskih lidera, političara i milijardera.
Podatke je sakupila Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u Vašingtonu, što je dovelo do jedne od najvećih globalnih istraga svih vremena.
Više od 600 novinara iz 117 zemalja proučilo je imovinu nekih od najmoćnijih ljudi na planeti.
BBC Panorama i Gardijan predvodili su istragu u Velikoj Britaniji.
Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
(BBC News, 10.05.2021)
