Gde vreba opasnost od pranja novca, koje su preporuke institucija?
Nova ekonomija 09.02.2023
Ministarstvo finansija i Uprava za sprečavanje pranja novca doneli su Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti u privredi, koje služe da pomognu privrednicima da na vreme otkriju, spreče i prijave sumnjive poslove i uplate novca.
Preporuke su da privrednici obrate pažnju na komplikovane transakcije i uplate novca do neuobičajeno visokih iznosa, zatim na česte promene vlasništva nad imovinom i pojavljivanje novih vlasnika, kao i računi u ofšor destinacijama, gotovinske uplate u visokim iznosima u roku od samo nekoliko dana. Opšte preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, koje je objavila Komisija za hartije od vrednosti su: Kompleksne kao i transakcije neuobičajeno visokih iznosa
