Политика и корупција: Како је ћерка узбекистанског председника изградила империју поседа вредну 240 милиона долара

Диктаторова ћерка која је „тезгарила&qуот; као поп звезда и дипломаткиња потрошила је 240 милиона долара на поседе од Лондона до Хонгконга, тврди се у извештају.

Гулнара Каримова је посредствоим британских компанија куповала куће и путнички авион средствима стеченим подмићивањем и корупцијом, тврди се у студији Слободе за Евроазију.

Додаје се да су у склапању послова учествовале рачуноводствене фирме из Лондона и са Британских Девичанских Острва.

Ова прича износи на видело нове сумње у напоре Велике Британије у борби против илегално стеченог богатства.

Британске власти се одавно оптужују да не чине довољно како би спречиле криминалце из иностранства да користе британске поседе за прање новца.

У извештају се наводи да је лакоћа са којом је Каримова дошла до британских поседа „забрињавајућа&qуот;.

Нема сугестија да су они који су сарађивали са компанијама повезаним са њом знали за било какву везу са њом нити да извори њених средстава могу бити сумњиви.

Нико ко је пружао те услуге у Великој Британији није се нашао под истрагом нити био за то новчано кажњен.

• Корупција у ЕУ и „Катаргејт&qуот;: Оптужени Италијан каже да ће „испричати све&qуот;
• Србија лошија по индексу корупције, ове године у рангу с Албанијом, Црна Гора најбоља на Западном Балкану
• Досије „Пандора папири&qуот;: Испливали папири о 24 стана у Бугарској, Мали и даље негира да је власник

Неко време се од Гулнаре Каримове очекивало да ће наследити оца, Ислама Каримова, који је владао Узбекистаном као председник ове централноазијске државе од 1989. до смрти 2016.

Појављивала се у видео спотовима под уметничким именом „Гугуша&qуот;, водила је компанију за производњу накита и била је амбасадорка у Шпанији.

Али онда је 2014. само нестала из јавности.

Касније се испоставило да је била приведена под оптужбама за корупцију док је њен отац још био на власти и да је осуђена у децембру 2017.

Две године касније, послата је у затвор због кршење услова кућног притвора.

Тужиоци су је оптужили за учешће у криминалној групи која је контролисала имања у вредности од више од милијарду долара у 12 земаља, међу којима у Великој Британији, Русији и Уједињеним Арапским Емиратима.

„Случај Каримове један је од највећих случајева подмићивања и корупције свих времена&qуот;, каже Том Мејн, један од истраживача Слободе за Евроазију и научни сарадник Универзитета у Оксфорду.

Међутим, Каримова и њени сарадници већ су продали неке од поседа наводно купљених помоћу средстава стечених корупцијом.

Слобода за Евроазију истражила је земљишне књиге и катастар и пронашла најмање 14 поседа за које каже да су купљени пре него што је она ухапшена, уз помоћ сумњивих средстава, у разним земљама, попут Велике Британије, Швајцарске, Француске, али и у Дубаију и Хонгконгу.

Извештај који треба да буде објављен у уторак, 14. марта насловљен „Ко је све то омогућио узбекистанској принцези?&qуот; бави се са пет поседа купљених у и око Лондона, за које се сада процењује да су вредни 50 милиона фунти (више од 56 милиона евра).

Ту су три стана у Белгравији, западно од Бакингемске палате, кућу у Мејферу и вилу у Сарију вредну 18 милиона фунти (више од 20 милиона евра) са језером за приватно једрење.

Два стана у Белгравији продата су 2013. пре него што је Каримова ухапшена.

Кућа у Мејферу, вила у Сарију и трећи стан у Белгравији су 2017. замрзнути од Канцеларије за тешке преваре.

Извештај Слободе за Евроазију такође именује фирме у Лондону и на Британским Девичанским Острвима за које тврди да су их користили Каримова или њени сарадници за трошење прихода од криминала на поседе као и на приватни путнички авион.

• Елизабет Холмс: Од „најмлађе милијардерке&qуот; до суђења за велику превару
• „Продавао сам дрогу као корумпирани полицајац“
• ФинЦЕН досијеи - највећи случајеви „цурења“ докумената и прања новца

Дечко Каримове Рустам Мадумаров и други за које се сада наводи да су њени сарадници помињу се у званичним документима као „стварни власници&qуот; компанија из Велике Британије, са Гибралтара и Британских Девичанских Острва.

Али у извештају се наводи да су они били само посредници Каримове, која је користила фирме да би прала стотине милионе долара.

Рачуноводствене услуге за две британске компаније повезане са Каримовом - Пеналти д.о.о. и Одентон менаџмент д.о.о - пружала је С.Х. Лендс д.о.о., компанија која се некада налазила у Њу Оксфорд Стриту у Лондону.

Крајем јула 2010, С.Х. Лендс је желела да региструје или откупи другу компанију.

Циљ је био да се купи приватни путнички авион за око 40 милиона долара, са Мадумаровим наведеним као стварним власником.

Заправо, према извештају, иза куповне је стајала Каримова.

У то време упитан за извор његових средстава, С.Х. Лендс је одговорио: „Верујемо да питање у вези са личним богатством није релевантно за ову ситуацију.&qуот;

То је наводно било тако зато што новац за куповину приватног путничког авиона Мадумуров није користио из личних средстава.

Лондонска фирма касније је саопштила да је Мадумуровљево богатство делом потекло од узбекистанске компаније за мобилне телефоне Уздунробита.

Питања су већ постављена у вези са могућом везом компаније са Каримовом.

Још 2004, чланак из Москва тајмса навео је да је Каримова извукла око 20 милиона долара из Уздунробите користећи лажне фактуре.

Бивши саветник је такође оптужио Каримову за рекетирање.

Зато што се радило о трансакцији велике вредности повезаној са јурисдикцијом високог ризика, Узбекистаном, извештај тврди да је С.Х. Лендс морао да спроведе „појачану правну анализу&qуот; - темељне безбедносне провере како би био сигуран да је извор средстава легитиман и да није проистекао из криминалних активности.

С.Х. Лендс је такође 2012. поднео финансијске извештаје за Панали д.о.о.

У извештају се наводи да их је у септембру 2013. године потписао блиски сарадник Каримове: Гајен Авакјан, који је тада имао 30 година.

• Корупција као начин живота у Србији
• Тајно богатство светских државника откривено у процурелим документима
• Руски рат скратио листу украјинских олигарха
• Имовина санкционисаних руских олигарха вреди стотине милиона евра

Претходне године, ББЦ је објавио да је Авакјан регистровани стварни власник Такиланта, компаније регистроване на Гибралтару у средишту „масовне преваре вредне више милиона долара и скандала везаног за корупцију у Узбекистану&qуот;.

У саопштењу за ББЦ, Стивен Лендс је рекао: „С.Х. Лендс д.о.о. никада није био ангажован од Гулнаре Каримове. С.Х. Лендс је поступао у име Рустама Мадумарова.

„С.Х. Лендс је дошао до правне анализе о свим својим клијентима и релевантне регулаторне власти су обавештене и редовни извештаване.&qуот;

Том Мејн из Слободе за Евроазију рекао је да је очигледна лакоћа са којом је Каримова успевала да купи толико британских поседа забрињавајућа.

„Власти ништа нису предузеле пре 2017, годинама пошто су друге земље већ замрзнуле банковне рачуне и поседе који су јој припадали&qуот;, додао је он.

Погледајте видео

Пратите нас на Фејсбуку,Твитеру и Вајберу. Ако имате предлог теме за нас, јавите се на ббцнасрпском@ббц.цо.ук

(ББЦ Невс, 03.14.2023)