Ilegalna banka oprala više od 180 miliona evra: U akciji španske i belgijske policije otkrivene tajne transakcije krijumčara droge
Kurir 14.04.2023
Zajednička akcija belgijske i španske policije, uz asistenciju Europola, razotkrila je podzemnu banku, kojom su se, kako se sumnja, razni kriminalci koristili kako bi oprali novac zarađen na kriminalnim aktivnostima, mahom na trgovini kokainom.
Sumnja se da je kroz tu podzemnu banku prošlo, odnosno oprano je, najmanje 180 miliona evra, eura, a koristila ju je kriminalna grupa koju su činili Marokanci, Špnaci i Belgijanci. Bili su aktivni u Belgiji te su, kako navodi Europol, imali kriminalne podružnice u Holandiji, Španiji, Južnoj Americi i Dubaiju. Europol navodi da su osumnjičeni razvili posebno osmišljen sistem pranja novca zarađenog na krijumčarenju kokaina. Droga se krijumčarila kroz luke i EU
