Citi „omiljena“ banka narko dilera koji peru novac
Biznis.rs pre 1 dan | Vladimir Jokanović
Delili velike sume na manje depozite kako bi izbegli kontrolu
Citigroup je omiljena banka narko dilera koji su je izabrali da peru novac, jer su verovali da je banka „povoljnija“, sa manje robusnim kontrolama protiv prevara, prema rečima visokih zvaničnika američke službe za sprovođenje zakona. U optužnici koja je objavljena prošle nedelje, američki tužioci su detaljno opisali kako su dva stanovnika Kalifornije, koji su navodno radili sa ozloglašenim kartelom Sinaloa, deponovali desetine hiljada dolara na bankomatima Citi
