Lov na poreske utaje, terorizam, prevare i trgovinu ljudima
Dnevnik 15.05.2016
U toku prošle godine Uprava za sprečavanje prava novca imala je 1.109 slučajeva, a najveći broj zahteva za dostavu podataka
upućenih od državnih organa odnosio se na sumnju da su izvršena krivična dela poreske utaje, zloupotrebe ovlašćenja u privredi, zloupotrebe odgovornog lica, nedozvoljenog prelaska državne granice i trgovine ljudima, neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, razne vrste prevara, terorizam i finansiranje terorizma. Kod najvećeg broja predmeta sumnja se u ekonomsku opravdanost izvršenja transakcija, poreklo novca koji se uplaćuje
