Prljavi keš u građevinarstvu, otkupu zlata, kladionicama
Dnevnik 18.05.2017 | Dnevnik.rs
Ukoliko sve bude išlo po planu, Srbija će do kraja godine dobiti izmenjeni Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Predviđenim izmenama u postojeću zakonsku regulativu uvela bi se zakonska rešenja usklađena s novim evropskim standardima u toj oblasti. Posle konsultacija u Ministarstvu finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca je Nacrt zakona novemba prošle godine uputila nadležnim državnim organima, a radna verzija poslata je i na dodatne konsultacije Evropskoj komisiji.
Tokom prošle godine, Uprava za sprečavanje pranja novca imala je 1.154 predmeta, od čega 951 pristiglih na inicijativu drugih državnih i nadzornih organa, zahteva stranih finansijskoobaveštajnih službi i na osnovu analize sumnjivih gotovinskih izveštaja obveznika, i 203 predmeta otvorena 2015. godine. Najveći broj zahteva za dostavu podataka odnosio se na poresku utaju, zloupotrebu ovlašćenja u privredi, zloupotrebu odgovornog lica, nedozvoljen
