Srbija i dalje među rizičnim zemljama u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma, Irak i Vanuatu skinuti sa crne liste FATF
Insajder 28.07.2018 | Insajder

I pored uveravanja državnih zvaničnika da su ispunjene preporuke i ispravljeni nedostaci, Srbija se i dalje nalazi na listi zemalja sa "strateškim manjkavostima" u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma Međudržavnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF ). Pod "prismotru" ove međunarodne organizacije Srbija je stavljena u februaru 2018. godine. Krajem juna FATF je revidirao listu zemalja koje predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem, nakon čega su sa nje skinuti Irak i
U svom poslednjem izveštaju od 29. juna FATF navodi da je neophodno da Srbija nastavi sa implementacijom akcionog plana za rešavanje strateških nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. FATF ističe da su napravljeni pomaci ali i ponavlja pojedine preporuke koje su istaknute i u izveštaju iz februara meseca, poput uspostavljanja boljeg nadzora nad advokatima, neophodnosti praćenja politički eksponiranih lica i elektronskih