FATF

Preduzeće Refinitiv pristalo je da ukloni profile četvoro dece porodice Karić iz baze podataka koju banke koriste za prepoznavanje rizika od pranja novca. To je učinilo nakon što su njihove porodice tvrdile da su ti unosi prekršili britanske zakone o… »

Preduzeće Refinitiv koje se bavi pružanjem podataka (data provajder) pristalo je da ukloni profile četvoro dece iz baze podataka koju banke koriste za prepoznavanje rizika od pranja novca, nakon što su njihove porodice tvrdile da su ti unosi prekršili… »

Prag je 15.000 evra, a sve preko toga više nije donacija, već predmet istrage. Ovo se odnosi na instrukcije koje je usvojio Savjet ministara Bosne I Hercegovine, u kojima su posebno pod lupom neprofitne organizacije finansirane iz zemalja rizičnih u… »

Ilustracija (Foto: Alexa from Pixabay) Savet Evrope je objavio izveštaj Manivala (Komitet eksperata za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) o uzajanmonoj evaluaciji Srbije, koji je usvojen na plenarnom zasedanju tog tela u… »

Savet Evrope objavio je danas na svojoj internet prezentaciji izveštaj Manivala (Komiteta eksperata za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) o evaluaciji Srbije koji je do sada najpovoljniji izveštaj za našu zemlju, saopštila… »

BEOGRAD - Savet Evrope objavio je danas na svojoj internet prezentaciji izveštaj Manivala (Komiteta eksperata za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) o evaluaciji Srbije koji je do sada najpovoljniji izveštaj za našu zemlju… »

Bosni i Hercegovini preti opasnost da se nađe na "sivoj listi" jer nije došlo do uklanjanja nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma. Iz Delegacije EU u Sarajevu upozoravaju da bi to imalo neposredne i… »

Iz Delegacije Evropske unije (EU) u BiH upozorili su da Bosna i Hercegovina u narednim sedmicama mora poduzeti hitne korake kako bi otklonila nedostatke u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uoči isteka jednogodišnjeg perioda… »

Bosna i Hercegovina ima rok do februara iduće godine da preduzme konkretne mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje od nje zahtijevaju evropske institucije. Ukoliko mjere ne budu provedene na odgovarajući način, BiH je u opasnosti da… »

Bez zajedničke saradnje javnih beležnika i drugih institucija kvalitetna odbrana države od pranja novca nije moguća, a njihova uloga prvog čuvara u procesu sprečavanja pranja novca je nezamenljiva, ocenio je danas ministar pravde Nenad Vujić. On je na… »