FATF

Onlajn platforme za igre i klađenje sve češće se koriste za pranje novca i finansiranje terorizma, upozorila je Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), međunarodno telo sa sedištem u Parizu koje se bavi borbom protiv finansijskog kriminala, prenosi… »

Onlajn platforme za igre i klađenje sve češće se koriste za pranje novca i finansiranje terorizma, upozorila je Radna grupa za finansijsku akciju (FATF), međunarodno telo sa sedištem u Parizu koje se bavi borbom protiv finansijskog kriminala. Širenje… »

2 Svake sekunde, milijarde dolara ilegalnog novca u svetu promeni vlasnika zahvaljujući kleptokratskim mrežama koje funkcionišu kao transnacionalna preduzeća. One povezuju korumpirane državne zvaničnike, njihove porodice i najuži krug saradnika… »

Foto: ChatGPT Organizovane kriminalne grupe sve intenzivnije koriste kriptovalute za pranje novca, upozorava Finansijska akcijska radna grupa (FATF), međunarodno telo koje postavlja standarde za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma… »

Delegacija EU u BiH saopštila je da su upoznati o odluci Radne grupe za finansijsko delovanje (FATF) da BiH uvrsti na sivu listu tela Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca Manival, navodeći da postoji političko opredeljenje domaćih vlasti da što pre… »

Radna grupa za finansijske mere (FATF) stavila je BiH na "sivu listu" država, čime je pojačan međunarodni finansijski nadzor te zemlje zbog nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u… »

Sarajevski portal Raport preneo je da je o tome danas zvanično u Parizu obaveštena i delegacija Ministarstva bezbednosti BiH, koja učestvuje na plenarnom sastanku Financial Action Task Force (FATF). O sivoj listi obaveštena je i predsedavajuća Saveta… »

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici 4. maja Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Ovaj zakon je… »

Preduzeće Refinitiv pristalo je da ukloni profile četvoro dece porodice Karić iz baze podataka koju banke koriste za prepoznavanje rizika od pranja novca. To je učinilo nakon što su njihove porodice tvrdile da su ti unosi prekršili britanske zakone o… »

Prag je 15.000 evra, a sve preko toga više nije donacija, već predmet istrage. Ovo se odnosi na instrukcije koje je usvojio Savjet ministara Bosne I Hercegovine, u kojima su posebno pod lupom neprofitne organizacije finansirane iz zemalja rizičnih u… »