FATF

Evropska komisija je odlučila da doda Rusiju na crnu listu zemalja sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Prema Ukrinformu, ovo je objavio Politiko , pozivajući se na dva evropska zvaničnika i pregledane dokumente. Globalna nadzorna… »

Evropska unija će staviti Rusiju na svoju crnu listu zemalja sa visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj potez će obavezati finansijske institucije u EU da dodatno pooštre provere u svim transakcijama sa Rusijom i smanje izloženost… »

Globalna organizacija za praćenje usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i merljiv napredak u efikasnosti svog sistema. Samim tim, uklonjena… »

nakon što je postigla značajan i merljiv napredak u ovoj oblasti. Globalna organizacija za praćenje usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan… »

ZAGREB - Globalna organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja… »

Ujedno je sa liste povukla Ujedinjene Arapske Emirate. Evropska komisija se usaglasila sa "sivom listom" Grupe za finansijsku akciju (FATF) međunarodnog tela zaduženog da proceni delovanje država po pitanju borbe protiv pranja novca. Monako je na… »

32 Evropska komisija objavila je danas da je dodala Monako na spisak zemalja „visokog rizika“ po pitanju pranja novca, kao i da je sa liste povukla Ujedinjene Arapske Emirate. Evropska komisija se usaglasila sa „sivom listom“ Grupe za finansijsku akciju… »

Evropska komisija objavila je da je dodala Monako na spisak zemalja "visokog rizika" po pitanju pranja novca. Ujedno je sa liste povukla Ujedinjene Arapske Emirate. Evropska komisija se usaglasila sa "sivom listom" Grupe za finansijsku akciju (FATF)… »

Evropska komisija objavila je danas da je dodala Monako na spisak zemalja „visokog rizika“ po pitanju pranja novca, kao i da je sa liste povukla Ujedinjene Arapske Emirate. Evropska komisija se usaglasila sa „sivom listom“ Grupe za finansijsku akciju… »

Evropska komisija objavila je danas da je dodala Monako na spisak zemalja "visokog rizika" po pitanju pranja novca, kao i da je sa liste povukla Ujedinjene Arapske Emirate. Evropska komisija se usaglasila sa "sivom listom" Grupe za finansijsku akciju… »