ФАТФ

Шест месеци након што је јавност сазнала за намере Управе за спречавање прања новца да „чешља“ рачуне бројних јавних личности, невладиних организација и медија, реаговао је и ФАТФ - међудржавно тело за спречавање прања новца… »

Међудржавно тело за спречавање прања новца ФАТФ (Тхе Финанциал Ацтион Таск Форце) реаговало је шест месеци након што је јавност у Србији сазнала за намере Управе за спречавање прања новца да "чешља" рачуне бројних јавних… »

Поводом истраге против групе независних медија и невладиних организација коју је повела Агенција за спречавање прања новца у поступку који је покренут од стране Специјалних процедура Савета Уједињених нација за људска права… »

Управа за спречавање прања новца славодобитно је сачинила списак медијских радника и невладиних организација и од банака затражила увид у све њихове трансакције у претходних годину дана. Тако их је практично означила као… »

Испитујемо и имовину актуелних министара, зашто би НВО биле „свете краве”, кажу у Управи за спречавање прања новца. Када је 2018. Међудржавно тело за борбу против прања новца (ФАТФ) оценило нашу земљу као ризичну за… »

Поводом списка невладиних организација чије пословање проверава Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма, министар финансија Синиша Мали на телевизији Пинк рекао је да је реч о уобичајеној провери и да се исто… »

Управа за спречавање прања новца при Министарству финансија направила је списак од 20 појединаца и 37 организација или удржења за које је од банака затражила увид у све њихове новчане трансакције од 1. јануара 2019. Ово је… »

Босна и Херцеговина од данас службено није на ЕУ листи високоризичних трећих земаља са стратешким недостатцима у својем режиму спречавања прања новца и борбе против финанцирања тероризма који представљају знатну пријетњу… »

Да ли ће доћи до поделе крипто валута на „беле“ и „сиве“? Појава биткоина а затим и других крипто валута је отворила потпуно ново поглавље у финансијском свету. У почетку су крипто валуте посматране са великом дозом скепсе, док… »

Босна и Херцеговина је скинута са европске листе високоризичних земаља у погледу прања новца и финансирања тероризма, извјештава Индикатор. Европска комисија објавила је да је 7. маја 2020. уклонила Босну и Херцеговину са… »