FATF

Povodom spiska medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana koji je sačinila Uprava za sprečavanje pranja novca, tražeći od banaka na uvid njihove transakcije, v. d. direktora Uprave Željko Radovanović izjavio je danas da oni samo rade… »

Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija napravila je spisak od 20 pojedinaca i 37 organizacija ili udrženja za koje je od banaka zatražila uvid u sve njihove novčane transakcije od 1. januara 2019. Ovo je objavljeno u emisiji… »

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije… »

Da li će doći do podele kripto valuta na „bele“ i „sive“? Pojava bitkoina a zatim i drugih kripto valuta je otvorila potpuno novo poglavlje u finansijskom svetu. U početku su kripto valute posmatrane sa velikom dozom skepse, dok se vremenom javljalo… »

Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava Indikator. Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila Bosnu i Hercegovinu sa liste, zajedno sa Etiopijom… »

Evropska komisija objavila je da je BiH uklonjena sa liste zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šri Lankom i Tunisom. Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava… »

Međunarodna agencija za praćenje finansiranja terorizma (FATF) dodala je sedam novih zemalja na “sivu listu” zbog propusta u borbi protiv finansiranja terorističkih grupa i pranja novca, javlja AP. Među tim zemljama su Albanija, Barbados, Jamajka… »

Albanija, Barbados, Jamajka, Mauricijus, Mijanmar, Nikaragva i Uganda moraju preduzeti odgovarajuće mjere. Međunarodna agencija za praćenje finansiranja terorizma (FATF) dodala je sedam novih zemalja na "sivu listu" zbog propusta u borbi protiv… »

FATF, međunarodno telo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uvrstilo je Albaniju na listu zemalja koje se nalaze pod posebnim nadzorom. Albanija se našla na "sivoj listi" jer je procenjeno da postoje nedostaci u sistemu sprečavanja… »

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da će pomoći Pakistanu da ostane van crne liste zemalja koje finansiraju terorizam na sastanku Radne grupe za finansijsku akciju (FATF). FATF, koji se bori protiv pranja novca, poručila je… »