FATF

Ministar finansija Siniša Mali kaže da Uprava za pranje novca radi svoj posao i da je neverovatno "političko divljanje" pojedinih nevladinih organizacija i političara, nakon što je od banaka zatražen uvid u sve njihove transakcije. Mali je za TV… »

Povodom spiska medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana koji je sačinila Uprava za sprečavanje pranja novca, tražeći od banaka na uvid njihove transakcije, v. d. direktora Uprave Željko Radovanović izjavio je danas da oni… »

Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija napravila je spisak od 20 pojedinaca i 37 organizacija ili udrženja za koje je od banaka zatražila uvid u sve njihove novčane transakcije od 1. januara 2019. Ovo je objavljeno u emisiji… »

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu… »

Da li će doći do podele kripto valuta na „bele“ i „sive“? Pojava bitkoina a zatim i drugih kripto valuta je otvorila potpuno novo poglavlje u finansijskom svetu. U početku su kripto valute posmatrane sa velikom dozom skepse, dok se vremenom… »

Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava Indikator. Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila Bosnu i Hercegovinu sa liste, zajedno sa Etiopijom… »

Evropska komisija objavila je da je BiH uklonjena sa liste zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šri Lankom i Tunisom. Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava… »

Međunarodna agencija za praćenje finansiranja terorizma (FATF) dodala je sedam novih zemalja na “sivu listu” zbog propusta u borbi protiv finansiranja terorističkih grupa i pranja novca, javlja AP. Među tim zemljama su Albanija, Barbados, Jamajka… »

Albanija, Barbados, Jamajka, Mauricijus, Mijanmar, Nikaragva i Uganda moraju preduzeti odgovarajuće mjere. Međunarodna agencija za praćenje finansiranja terorizma (FATF) dodala je sedam novih zemalja na "sivu listu" zbog propusta u borbi protiv… »

FATF, međunarodno telo za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uvrstilo je Albaniju na listu zemalja koje se nalaze pod posebnim nadzorom. Albanija se našla na "sivoj listi" jer je procenjeno da postoje nedostaci u sistemu sprečavanja… »