FATF

Uprava za sprečavanje pranja novca slavodobitno je sačinila spisak medijskih radnika i nevladinih organizacija i od banaka zatražila uvid u sve njihove transakcije u prethodnih godinu dana. Tako ih je praktično označila kao potencijalno najveće… »

Ispitujemo i imovinu aktuelnih ministara, zašto bi NVO bile „svete krave”, kažu u Upravi za sprečavanje pranja novca. Kada je 2018. Međudržavno telo za borbu protiv pranja novca (FATF) ocenilo našu zemlju kao rizičnu za međunarodni finansijski… »

Povodom spiska nevladinih organizacija čije poslovanje proverava Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, ministar finansija Siniša Mali na televiziji Pink rekao je da je reč o uobičajenoj proveri i da se isto tako proveravaju… »

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali kaže da Uprava za borbu protiv pranja novca radi svoj posao i da je neverovatno "političko divljanje" pojedinih nevladinih organizacija i političara, nakon što je od banaka zatražen uvid u sve njihove… »

Ministar finansija Siniša Mali kaže da Uprava za pranje novca radi svoj posao i da je neverovatno "političko divljanje" pojedinih nevladinih organizacija i političara, nakon što je od banaka zatražen uvid u sve njihove transakcije. Mali je za TV… »

Povodom spiska medijskih radnika, nevladinih organizacija i udruženja građana koji je sačinila Uprava za sprečavanje pranja novca, tražeći od banaka na uvid njihove transakcije, v. d. direktora Uprave Željko Radovanović izjavio je danas da oni… »

Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija napravila je spisak od 20 pojedinaca i 37 organizacija ili udrženja za koje je od banaka zatražila uvid u sve njihove novčane transakcije od 1. januara 2019. Ovo je objavljeno u emisiji… »

Bosna i Hercegovina od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostatcima u svojem režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju znatnu prijetnju finansijskom sistemu… »

Da li će doći do podele kripto valuta na „bele“ i „sive“? Pojava bitkoina a zatim i drugih kripto valuta je otvorila potpuno novo poglavlje u finansijskom svetu. U početku su kripto valute posmatrane sa velikom dozom skepse, dok se vremenom… »

Bosna i Hercegovina je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava Indikator. Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila Bosnu i Hercegovinu sa liste, zajedno sa Etiopijom… »