ФАТФ

Поводом списка медијских радника, невладиних организација и удружења грађана који је сачинила Управа за спречавање прања новца, тражећи од банака на увид њихове трансакције, в. д. директора Управе Жељко Радовановић изјавио… »

Управа за спречавање прања новца при Министарству финансија направила је списак од 20 појединаца и 37 организација или удржења за које је од банака затражила увид у све њихове новчане трансакције од 1. јануара 2019. Ово је… »

Босна и Херцеговина од данас службено није на ЕУ листи високоризичних трећих земаља са стратешким недостатцима у својем режиму спречавања прања новца и борбе против финанцирања тероризма који представљају знатну пријетњу… »

Да ли ће доћи до поделе крипто валута на „беле“ и „сиве“? Појава биткоина а затим и других крипто валута је отворила потпуно ново поглавље у финансијском свету. У почетку су крипто валуте посматране са великом дозом скепсе, док… »

Босна и Херцеговина је скинута са европске листе високоризичних земаља у погледу прања новца и финансирања тероризма, извјештава Индикатор. Европска комисија објавила је да је 7. маја 2020. уклонила Босну и Херцеговину са… »

Европска комисија објавила је да је БиХ уклоњена са листе заједно са Етиопијом, Гајаном, Лаосом, Шри Ланком и Тунисом. Босна и Херцеговина је скинута са европске листе високоризичних земаља у погледу прања новца и финансирања… »

Међународна агенција за праћење финансирања тероризма (ФАТФ) додала је седам нових земаља на “сиву листу” због пропуста у борби против финансирања терористичких група и прања новца, јавља АП. Међу тим земљама су Албанија… »

Албанија, Барбадос, Јамајка, Маурицијус, Мијанмар, Никарагва и Уганда морају предузети одговарајуће мјере. Међународна агенција за праћење финансирања тероризма (ФАТФ) додала је седам нових земаља на "сиву листу" због пропуста… »

ФАТФ, међународно тело за борбу против прања новца и финансирања тероризма, уврстило је Албанију на листу земаља које се налазе под посебним надзором. Албанија се нашла на "сивој листи" јер је процењено да постоје недостаци у… »

Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да ће помоћи Пакистану да остане ван црне листе земаља које финансирају тероризам на састанку Радне групе за финансијску акцију (ФАТФ). ФАТФ, који се бори против прања… »