Агенција за спречавање прања новца појачала надзор за Мароко, Кајманска острва...
Радио 021 28.02.2021 | Бета
Међународна агенција за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ) објавила је да су на њеној "црној листи" спонзора тероризма и даље једино Северна Кореја и Иран, а да је на листу за повећан надзор додала Мароко, Буркину Фасо, Сенегал и британску територију Кајманска острва.
ФАТФ је те три државе и британску прекоморску територију у Карипском мору ове недеље додао на такозвану "сиву листу" на којој је сада 19 земаља и територија. На "сивој листи" су државе и територије које само делимично поштују међународна правила за борбу против финансирања тероризма и прања новца. Северна Кореја и Иран су и даље једине две земље на "црној листи", што значи да су међународне финансијске трансакције са тим државама под темељним надзором.
