Agencija za sprečavanje pranja novca pojačala nadzor za Maroko, Kajmanska ostrva...
Radio 021 28.02.2021 | Beta
Međunarodna agencija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF) objavila je da su na njenoj "crnoj listi" sponzora terorizma i dalje jedino Severna Koreja i Iran, a da je na listu za povećan nadzor dodala Maroko, Burkinu Faso, Senegal i britansku teritoriju Kajmanska ostrva.
FATF je te tri države i britansku prekomorsku teritoriju u Karipskom moru ove nedelje dodao na takozvanu "sivu listu" na kojoj je sada 19 zemalja i teritorija. Na "sivoj listi" su države i teritorije koje samo delimično poštuju međunarodna pravila za borbu protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Severna Koreja i Iran su i dalje jedine dve zemlje na "crnoj listi", što znači da su međunarodne finansijske transakcije sa tim državama pod temeljnim nadzorom.
