FATF

Srbija je trenutno zvanično zemlja sa najnižim rizikom od pranja novca i finansijskog terorizma u regionu, izjavio je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović. "Bolje smo ocenjeni i od svih članica Evropske unije koje nas okružuju… »

Zbog neefikasnih aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU koja se našla na listi međunarodne agencije FATF - zajedno sa, na primer, Albanijom, Panamom i Malijem. Međunarodna agencija za borbu protiv… »

ZBOG neefikasnih aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU koja se našla na listi međunarodne agencije FATF - zajedno sa, na primer, Albanijom, Panamom i Malijem. Foto: Tanjug/AP Međunarodna agencija za… »

BERLIN - Zbog nedjelotvornih aktivnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU-a koja se našla na listi međunarodne agencije FATF – u društvu primjerice s Albanijom, Panamom i Malijem. Međunarodna agencija za… »

Željko Radovanović, v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, istakao je da je rizik pranja novca imao uzlazni trend koji je država morala da preokrene. „Prvi put posle 14 godina Srbija se nalazi u kategoriji srednje ka niže rizičnim zemljama… »

Globalna radna grupa za nadzor finansijskog kriminala (FATF) suspendirala je članstvo Rusije, navodeći da je rat Moskve u Ukrajini prekršio načela te organizacije. FATF (Financial Action Task Force) je međuvladina organizacija osnovana za praćenje i… »

PARIZ - Međudržavno telo za kontrolu i sprečavanje pranja novca FATF suspendovalo je članstvo Rusije, uz obrazloženje da ratom koji vodi u Ukrajini krši principe te organizacije. FATF (Financial Action Task Force) je međunarodno telo osnovano u Parizu… »

Rusija je izbačena iz Radne grupe za finansijsku akciju, nema više pristup ali mora da ispunjava obaveze. Ovo je odluka bez presedana u okviru te grupe. Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj izbacila je… »

Srbija potpuno usklađena sa svih 40 preporuka Međudržavnog tela za sprečavanje pranja novca FATF. Neophodno je da na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma međusobno sarađuju privatni, civilni i državni sektor, kao i da edukovani neposredno… »

U Nemačkoj se svake godine “opere” oko 100 milijardi evra, zbog čega se ta zamlje često navodi kao “raj za pranje novca”, a stručnjaci smatraju da u najmoćnijoj evropskog državi ima još dosta prostora da se unapredi borba protiv tog oblika kriminala. U… »