ФАТФ

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојио је на сједници 4. маја Закон о ограничавању располагања имовином, с циљем спречавања тероризма, финанцирања тероризма и финанцирања ширења оружја за масовно… »

Предузеће Рефинитив пристало је да уклони профиле четворо деце породице Карић из базе података коју банке користе за препознавање ризика од прања новца. То је учинило након што су њихове породице тврдиле да су ти уноси… »

Предузеће Рефинитив које се бави пружањем података (дата провајдер) пристало је да уклони профиле четворо деце из базе података коју банке користе за препознавање ризика од прања новца, након што су њихове породице тврдиле да… »

Праг је 15.000 евра, а све преко тога више није донација, већ предмет истраге. Ово се односи на инструкције које је усвојио Савјет министара Босне И Херцеговине, у којима су посебно под лупом непрофитне организације финансиране… »

Илустрација (Фото: Алекса фром Пиксабаи) Савет Европе је објавио извештај Манивала (Комитет експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма) о узајанмоној евалуацији Србије, који је усвојен на… »

Савет Европе објавио је данас на својој интернет презентацији извештај Манивала (Комитета експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма) о евалуацији Србије који је до сада најповољнији извештај… »

БЕОГРАД - Савет Европе објавио је данас на својој интернет презентацији извештај Манивала (Комитета експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма) о евалуацији Србије који је до сада најповољнији… »

Босни и Херцеговини прети опасност да се нађе на "сивој листи" јер није дошло до уклањања недостатака у систему за спречавање прања новца и борби против финансирања тероризма. Из Делегације ЕУ у Сарајеву упозоравају да би то… »

Из Делегације Европске уније (ЕУ) у БиХ упозорили су да Босна и Херцеговина у наредним седмицама мора подузети хитне кораке како би отклонила недостатке у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, уочи истека… »

Босна и Херцеговина има рок до фебруара идуће године да предузме конкретне мјере против прања новца и финансирања тероризма, које од ње захтијевају европске институције. Уколико мјере не буду проведене на одговарајући начин… »