ФАТФ

Онлајн платформе за игре и клађење све чешће се користе за прање новца и финансирање тероризма, упозорила је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), међународно тело са седиштем у Паризу које се бави борбом против… »

Онлајн платформе за игре и клађење све чешће се користе за прање новца и финансирање тероризма, упозорила је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), међународно тело са седиштем у Паризу које се бави борбом против… »

2 Сваке секунде, милијарде долара илегалног новца у свету промени власника захваљујући клептократским мрежама које функционишу као транснационална предузећа. Оне повезују корумпиране државне званичнике, њихове породице и најужи… »

Фото: ЦхатГПТ Организоване криминалне групе све интензивније користе криптовалуте за прање новца, упозорава Финансијска акцијска радна група (ФАТФ), међународно тело које поставља стандарде за борбу против прања новца и… »

Делегација ЕУ у БиХ саопштила је да су упознати о одлуци Радне групе за финансијско деловање (ФАТФ) да БиХ уврсти на сиву листу тела Савета Европе за борбу против прања новца Манивал, наводећи да постоји политичко опредељење… »

Радна група за финансијске мере (ФАТФ) ставила је БиХ на "сиву листу" држава, чиме је појачан међународни финансијски надзор те земље због недостатака у борби против прања новца и финансирања тероризма. Додај 021.рс као главни… »

Сарајевски портал Рапорт пренео је да је о томе данас званично у Паризу обавештена и делегација Министарства безбедности БиХ, која учествује на пленарном састанку Финанциал Ацтион Таск Форце (ФАТФ). О сивој листи обавештена је и… »

Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојио је на сједници 4. маја Закон о ограничавању располагања имовином, с циљем спречавања тероризма, финанцирања тероризма и финанцирања ширења оружја за масовно… »

Предузеће Рефинитив пристало је да уклони профиле четворо деце породице Карић из базе података коју банке користе за препознавање ризика од прања новца. То је учинило након што су њихове породице тврдиле да су ти уноси… »

Праг је 15.000 евра, а све преко тога више није донација, већ предмет истраге. Ово се односи на инструкције које је усвојио Савјет министара Босне И Херцеговине, у којима су посебно под лупом непрофитне организације финансиране… »