ФАТФ

Илустрација (Фото: Алекса фром Пиксабаи) Савет Европе је објавио извештај Манивала (Комитет експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма) о узајанмоној евалуацији Србије, који је усвојен на… »

Савет Европе објавио је данас на својој интернет презентацији извештај Манивала (Комитета експерата за процену мера за спречавање прања новца и финансирања тероризма) о евалуацији Србије који је до сада најповољнији извештај… »

Босни и Херцеговини прети опасност да се нађе на "сивој листи" јер није дошло до уклањања недостатака у систему за спречавање прања новца и борби против финансирања тероризма. Из Делегације ЕУ у Сарајеву упозоравају да би то… »

Босна и Херцеговина има рок до фебруара идуће године да предузме конкретне мјере против прања новца и финансирања тероризма, које од ње захтијевају европске институције. Уколико мјере не буду проведене на одговарајући начин… »

Без заједничке сарадње јавних бележника и других институција квалитетна одбрана државе од прања новца није могућа, а њихова улога првог чувара у процесу спречавања прања новца је незаменљива, оценио је данас министар правде… »

Европска унија ће ставити Русију на своју црну листу земаља са високим ризиком од прања новца и финансирања тероризма. Овај потез ће обавезати финансијске институције у ЕУ да додатно пооштре провере у свим трансакцијама са… »

Европска комисија је одлучила да дода Русију на црну листу земаља са високим ризиком од прања новца и финансирања тероризма. Према Укринформу, ово је објавио Политико , позивајући се на два европска званичника и прегледане… »

Глобална организација за праћење усклађености са међународним стандардима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ) утврдила је да је Хрватска постигла значајан и мерљив напредак у ефикасности свог… »

ЗАГРЕБ - Глобална организација за праћење усклађености с међународним стандардима на подручју спрјечавања прања новца и финанцирања тероризма (ФАТФ) утврдила је да је Хрватска постигла значајан и мјерљив напредак у… »

Уједно је са листе повукла Уједињене Арапске Емирате. Европска комисија се усагласила са "сивом листом" Групе за финансијску акцију (ФАТФ) међународног тела задуженог да процени деловање држава по питању борбе против прања… »