Списак појединаца и организација Управе за спречавање прања новца - злоупотреба закона или само контрола
Инсајдер 28.07.2020
Управа за спречавање прања новца при Министарству финансија направила је списак од 20 појединаца и 37 организација или удржења за које је од банака затражила увид у све њихове новчане трансакције од 1. јануара 2019. Ово је објављено у емисији Њузмакс Адрија на ТВ Нова С на основу , како се наводи, документа до којег су дошли. Нису објављена међутим сва имена појединаца и организација али сама чињеница да је направљен списак доводи до сумње да није у питању никаква редовна контрола. Бојана
Контрола финансирања Непрофитних организација је између осталог једна од обавеза коју је прихватила Србија на основу препорука Међудржавног тела ФАТФ, чији је Србија члан. Реч је о најважнијој међународној институцији за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Уласком у чланство Србија се обавезала да ће применити препоруке овог тела, а то је такође један од услова за улазак Србије у ЕУ. Због тога је усвојен низ антикоруптивних закона, између осталог и
