Pranje novca putem nekretnina u Inđiji i Beogradu: kompanije registrovane na kineske državljane
Ozon 23.08.2023
U Beogradu je uhapšeno sedam lica zbog poreskih malverzacija u vezi sa pranjem novca i povraćajem PDV-a većeg od 350 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.
Otkriveno je da su osumnjičeni od 2020. do 2022. godine osnovali brojne privredne subjekte i registrovali ih u Agenciji za privredne registre na imena kineskih državljana, sa ciljem da prikriju upravljanje i kontrolu nad ovim subjektima. U okviru svoje računovodstvene agencije organizovali su fiktivno međusobno fakturisanje, obezbeđujući da nijedna od kontrolisanih firmi nema obavezu plaćanja PDV-a. Tokom svakog poreskog perioda, više privrednih subjekata podnelo
