МОНЕИВАЛ процјењује стандарде БиХ у области прања новца и спрјечавања тероризма
Слободна Европа 12.02.2024
Комитет експерата за процјену мјера против прања новца и финансирања тероризма МОНЕИВАЛ налази се у посјети Босни и Херцеговини ради процјене да ли је земља постигла задовољавајући ниво стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.
БиХ пријети стављање на сиву листу Радне групе за финансијско дјеловање (ФАТФ), уколико извјештај представника МОНЕИВАл-а буде негативан. Радна група финанцијске акције (ФАТФ) је међународно тијело за праћење прања новца и финансирање тероризма, и испуњавања стандарада у овим областима. Уводни састанак представника МОНЕИВАЛ-а са бх. властима, одржан је у Министарству безбједности БиХ, у Сарајеву, 12. фебруара. Из Министарства су саопштили да је провођење
