Pranje Novca

Banka Capital One Financial odgovorila je na tužbu koju je protiv nje podnela Trampova organizacija, navodeći da je odluka o zatvaranju njihovih bankovnih računa pre nekoliko godina doneta isključivo nakon detaljne revizije stručnjaka za sprečavanje… »

Trump Organization tvrdi da je banka zatvorila račune iz političkih razloga, dok Capital One negira te optužbe. Trampova administracija je pritiskala američke banke optužujući ih za diskriminaciju političke desnice, a slične tužbe su podnete i protiv… »

Apelacioni sud u Beogradu osudio je bivšeg fudbalera Crvene zvezde Zorana Njeguša na kaznu zatvora od dve godine, zbog pranja novca koji je primio od sada pokojnog Vitomira Bajića, koji je preminuo u zatvoru u Italiji, gde je protiv njega vođen krivični… »

Policija ih tereti da su pokušali da podmite službenike na Aerodromu „Nikola Tesla” i u UKP-u. Pripadnici policije, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva… »

Dvoje kineskih državljana uhapšeno je na Aerodromu "Nikola Tesla" zbog sumnje za pranje novca, dok se muškarac tereti i za davanje mita. Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa policijskim službenicima… »

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbiјanje korupciјe Višeg јavnog tužilaštva u Novom Sadu, danas su uhapšeni Z.T. i Ј.Č. zbog sumnje da su izvršili krivična dela poreske prevare u vezi sa PDV-om, poreske utaјe i pranja novca u saizvršilaštvu. Prema… »

Kazna iznosi 3,2 miliona evra. BERN - Švajcarski savezni krivični sud saopštio je danas da je izrekao novčanu kaznu od tri miliona švajcarskih franaka (3,2 miliona evra) švajcarskoj privatnoj banci Lombard Odijer, kao i da je obustavio postupak zbog… »

Bivši predsednik Hondurasa Huan Orlando Ernandez trebalo bi danas da se vrati u tu zemlju, osam meseci nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp pomilovao dok je u Sjedinjenim Američkim Državama služio 45-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine… »

Japan, postojbina Pokemona, počinje da razmatra regulisanje tržišta ovih kolekcionarskih karata, budući da vrtoglavi rast njihove vrednosti, koja dostiže milione dolara, podstiče falsifikovanje i pranje novca. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u… »

NOVI SAD: Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, lišen je slobode M. G., osumnjičen za proneveru u obavljanju privredne delatnosti i pranje novca. Kako je saopštilo Tužilaštvo, postoje osnovi sumnje da… »