Pranje Novca

Kancelarija Interpola u Parizu izdala je međunarodnu poternicu za bivšim moldavskim premijerom Vladom Filatom, koji je u Francuskoj osuđen na dve godine zatvora zbog optužbi za pranje novca povezanog sa korupcijom, saopštio je moldavski Generalni… »

Kancelarija Interpola u Parizu izdala je međunarodnu poternicu za bivšim moldavskim premijerom Vladom Filatom, koji je u Francuskoj osuđen na dve godine zatvora zbog optužbi za pranje novca povezanog sa korupcijom, saopštio je moldavski Generalni… »

Srpska policija uhapsila je 32 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje… »

Viši sud u Nišu odobrio je sporazum o priznanju krivice Perice Gavrilovića zbog zloupotrebe službenog položaja i pranja novca Gavrilović je osuđen na godinu dana kućnog zatvora uz elektronski nadzor i oduzimanje nelegalne imovinske koristi Viši sud u… »

Bivši premijer Malezije Nadžib Razak osuđen je juče na 15 godina zatvora i novčanu kaznu od 2.8 milijardi dolara kao i konfiskaciju imovine, jer je na svoje privatne račune prebacio više od 700 miliona dolara iz fonda 1MDB, koji je u vlasništvu… »

Srpska policija uhapsila je 32 osobe zbog postojanja sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje novca… »

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) optužila je danas funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića da je član organizovane kriminalne grupe te dodala da treba da odgovara zbog pranje novca, nezakonitog uticaj na izborni proces i… »

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) optužila je funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Mandića da je član organizovane kriminalne grupe te dodala da treba da odgovara zbog pranje novca, nezakonitog uticaj na izborni proces i… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe osumnjičene za malverzacije… »

Malezijski sud je u petak proglasio Nadžiba Razaka krivim po više tačaka za zloupotrebu vlasti i pranje novca, povezanih sa višemilijarderskom pljačkom fonda Malaysia Development Berhad, poznatijeg kao investicioni fond 1MDB. Najnovija presuda dolazi… »