Pranje Novca

Protiv bivšeg francuskog ministra kulture Žaka Langa i njegova ćerke Karolin otvorena je istraga zbog sumnje da su odgovorni za poresku prevaru i pranje novca, što je povezano sa američkim pedofilom Džefrijem Epstinom, koji je izvršio samoubistvo u… »

Protiv bivšeg francuskog ministra kulture Žaka Langa i njegova ćerke Karolin otvorena je istraga zbog sumnje da su odgovorni za poresku prevaru i pranje novca, što je povezano sa američkim pedofilom Džefrijem Epstinom, koji je izvršio samoubistvo u… »

Vrhovno javno tužilaštvo saopštilo je danas da je Komitet Saveta Evrope Manival u najnovijem izveštaju konstatovao značajan napredak Srbije u proceni rizika i krivičnom gonjenju pranja novca. U izveštaju se navodi da su redovne Nacionalne procene rizika… »

Vođa grupe sve organizovao i finansirao. USKOK je pokrenuo istragu protiv 15 osoba zbog sumnje na krijumčarenje i prodaju velikih količina droge i pranje novca. Na osnovu krivične prijave PNUSKOK-a, istragom je obuhvaćeno 14 hrvatskih državljana i jedan… »

Albanska policija uhapsila je 20 ljudi zbog njihove uloge u trgovini toksičnim otpadom iz balkanske zemlje u Tajland, saopštila je policija u sredu. Do hapšenja je došlo više od godinu dana nakon što je tužilaštvo u Draču pokrenulo istragu o više od 100… »

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih podataka… »

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »

Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih… »

Komitet Saveta Evrope za sprečavanja pranja novca (Manival) u upravo objavljenom izveštaju za Srbiju konstatuje da je ostvaren napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, ali da su potrebni dodatni koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih… »