Прање Новца

По налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал у сарадњи са БИА и СБПОК данас је ухапшено седам особа због сумње да су извршили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, проузроковање лажног стечаја као и… »

Супружници су милионе долара зарађене трговином наркотицима из Европе пребацивали у Еквадор преко фиктивних фирми. Новац су улагали у тешку механизацију и поседе, покушавајући да заметну траг илегалним приходима. Срђан Јездимир… »

Београђанину Пеџи Драганићу (42) блокирани су станови у Кумбору, уписани на њега и његову ванбрачну супругу, као и некретнине уписане на име његовог оца у Топлој. То је, на захтев Вишег јавног тужилаштва у Београду, учинио… »

Антикорупцијски суд у Еквадору осудио је Срђана Јездимира који има и држављанство Србије и држављанство Еквадора, заједно са тројицом Еквадораца, на десет година затвора због прања новца стеченог од међународног шверца… »

Исмаил Али, који је нестао 29. маја 2020. године из своје продавнице хране у Лиџет Грину, појавио се у полицијској станици, неколико дана након што је пет особа ухапшено у вези с његовим наводним убиством. Полиција Западног… »

Национална агенција за борбу против криминала Велике Британије (НЦА) саопштила је да је разоткрила међународну мрежу за прање новца вредну више милијарди долара, која делује у 28 британских градова и чији приходи, према… »

Курири широм УК прикупљају готовину стечену трговином дрогом и кријумчарењем људи, која се потом конвертује у криптовалуте и пребацује криминалним групама повезанима са Русијом. ЛОНДОН - Национална агенција за борбу против… »

Апелациони суд у Београду потврдио је оптужницу за прање новца против бившег председника Управног одбора Института за стандардизацију Душана Рафаиловића. Овај суд је донео решење којим је одбио жалбу одбране и потврдио решење… »

Суђење Вељку Беливуку, Марку Миљковићу и Филипу Ивановском и њиховим супругама за прање новца настављено је сведочењем окривљених сарадника из другог поступка. Никола Спасојевић и Боја Хрватин, двојица од укупно тројице… »

У Специјалном суду у Београду данас је саслушањем окривљеног-сарадника Николе Спасојевића настављено суђење Вељку Беливуку, Марку Миљковићу, њиховим супругама и другим оптуженима за прање новца стеченог од криминала… »