Процурело: Највеће светске банке дозволиле криминалцима да пребацују прљав новац
Радио 021 21.09.2020 | Тањуг
Неке од највећих светских банака дозволиле су криминалцима да пребацују прљав новац у висини од око две милијарде долара, показују процурели документи.
Како преноси ББЦ, документи показују како су руски олигарси користили банке како би избегли санкције, које је требало да их спрече да пребаце новац на Запад. То је последње у низу цурења током протеклих пет година, којим су разоткривени тајни послови, прање новца и финансијски криминал. Такозване ФинЦЕН фајлове чини више од 2.500 докумената, од којих већину чине фајлови које су банке слале америчким властима у периоду између 2000. и 2017. године. У документима
