Седам особа ухапшено у случају прања 1,8 милијарди долара
Политика 16.02.2024
ХОНГ КОНГ – Царински званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су део велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници, јавља Тањуг. Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је део „опраног” новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну
