Najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu: "Oprali" 1,8 milijardi dolara
Radio 021 16.02.2024 | Tanjug
Carinski zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.
Kako se navodi, sedmorica stanovnika Hong Konga, starosti između 23 i 74 godine, bili su deo velike transnacionalne grupe koja je koristila lažne kompanije i bankovne račune za prebacivanje velikih suma novca iz inostranstva u Hong Kong, pod maskom vođenja međunarodnih trgovinskih poslova. Carinski biro za finansijske istrage naveo je da se sumnja da je deo "opranog" novca povezan sa slučajem prevare koji uključuje mobilnu aplikaciju u Indiji, ali nije precizirano
