Највећи случај прања новца у Хонг Конгу: Седам особа ухапшено због прања 1,8 милијарди долара
Нова 16.02.2024 | Аутор: Тањуг
Царински званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су део велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници. Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је део „опраног“ новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну апликацију у
