Где вреба опасност од прања новца, које су препоруке институција?
Нова економија 09.02.2023
Министарство финансија и Управа за спречавање прања новца донели су Препоруке за пријављивање сумњивих активности у привреди, које служе да помогну привредницима да на време открију, спрече и пријаве сумњиве послове и уплате новца.
Препоруке су да привредници обрате пажњу на компликоване трансакције и уплате новца до неуобичајено високих износа, затим на честе промене власништва над имовином и појављивање нових власника, као и рачуни у офшор дестинацијама, готовинске уплате у високим износима у року од само неколико дана. Опште препоруке за пријављивање сумњивих активности, које је објавила Комисија за хартије од вредности су: Комплексне као и трансакције неуобичајено високих износа
