Pranje Novca

Pored toga, broj optuženih za pranje novca pao je za oko 24 odsto. Broj optuženih za kršenje američkih federalnih zakona povezanih sa drogom pao je na najniži nivo u poslednjih nekoliko decenija, nakon što je administracija predsednika Donalda Trampa… »

Dušan Nikezić, potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik, izjavio je u emisiji Utisak nedelje da će novi predlog zakona o legalizaciji omogućiti ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata, što će duplirati zaradu investitora bliskih… »

Pripadnici francuske žandarmerije i italijanske finansijske policije razbili su međunarodnu mrežu koja se bavila pranjem novca, saopšteno je danas iz kancelarije tužioca u Marseju, prenose francuski mediji. Ova organizacija je od oktobra 2024. do avgusta… »

Na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću za pranje novca, svedok Dejan Tešić govorio je prošle nedelje o slučaju italijanskog državljanina koji je držao lokal na Trgu republike, a koji mu je, kako tvrdi, oduzet uz pomoć biznismena Aleksandra Papića… »

Pripadnici francuske žandarmerije i italijanske finansijske policije razbili su međunarodnu mrežu koja se bavila pranjem novca, saopšteno je danas iz kancelarije tužioca u Marseju, prenose francuski mediji. Ova organizacija je od oktobra 2024. do avgusta… »

Petoro ruskih državljana dobilo je državljanstvo odlukom Vlade Srbije, iako su u tom trenutku bili pod sankcijama određenih zapadnih zemalja, otkriva BIRN. Posebno je zanimljiv slučaj oligarha Olega Bojka, koga Poljska sumnjiči za pranje novca i saradnju… »

Moldavski oligarh osumnjičen za rusko mešanje u izbore stigao je danas u Kišinjev posle ekstradicije iz Grčke, gde je uhapšen u julu. Vladimir Plahotnjuk je bio u bekstvu od 2019. godine zbog optužbi za korupciju. Uhapšen je krajem jula na aerodromu u… »

Moldavski oligarh osumnjičen za rusko mešanje stigao je danas u Kišinjev posle ekstradicije iz Grčke, gde je uhapšen u julu. Vladimir Plahotnjuk je bio u bekstvu od 2019. godine zbog optužbi za korupciju. Uhapšen je krajem jula na aerodromu u Atini po… »

Porodica ’Ndrangheta smatra se jednom od najmoćnijih organizovanih kriminalnih grupa na svetu. Prema podacima FBI grupa je osnovana 1860-ih u Kalabriji, u Italiji. Tokom decenija svog postojanja, ’Ndrangheta je proširila svoje carstvo daleko izvan… »

Bivši crnogorski glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić tokom iznošenja odbrane optužio je srpsku tajnu službu da je sarađivala sa kavačkim klanom, ali i da je baš u BIA odlučeno da treba da bude likvidiran. Sve to je rekao u postupku koji se pred… »