Прање Новца

Виши суд у Београду потврдио је оптужницу против бизнисмена Александра Папића због сумње на прање новца у износу од више од 72 милиона динара, незванично сазнаје портал Невсмакс Балканс. Оптужницу је раније подигло Посебно… »

Радоје Звицер, означен као вођа једног од најбруталнији мафијашких организација у Европи, у последњих годину дана остао је без луксузног возног парка који је заплењен у његовој породичној кући код Котора. Црногорска полиција… »

Извори су за Паис рекли да је Вашингтон одговоран за одуговлачење случаја против Бетанкура. Против бизнисмена из Венецуеле Алехандра Бетанкура шпански Национални суд води истрагу више од годину дана, због сумње за прање новца… »

Судија за истрагу Вишег суда у Подгорици је, на предлог Специјалног државног тужилаштва, одлучио да се од окривљеног Радоја Звицера одузме возило марке "мерцедес Г500", због сумње да је стечено извршењем кривичних дела… »

Онлајн платформе за игре и клађење све чешће се користе за прање новца и финансирање тероризма, упозорила је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), међународно тело са седиштем у Паризу које се бави борбом против… »

Полиција сумња да је објекат служио за рударење криптовалута и прање новца. У зеленим планинама централног Мексика, недалеко од слабо прометног макадамског пута, полиција је открила тајну крипто-фарму чији су рад и огромна… »

Када је реч о српским трговцима оружјем и муницијом, једно од најпознатијих имена јавности јесте Слободан Тешић, који се од 2017. године налази на листи америчких санкција, док му је Велика Британија санкције укинула средином… »

Потпредседница Странке слободе и правде Мариника Тепић поднела је пријаву Финансијској полицији Италије против функционера СНС Срђана Кружевића, Дамира Зобенице и још две особе, због наводних некретнина у Трсту. Народна посланица… »

Врховни суд Бразила покренуо је у јулу истрагу против сенатора Флавија Болсонара због сумње да је умешан у корупцију и прање новца, пише у судском документу који је отпечаћен у петак. Истрагу против Флавија Болсонара покренуо… »

Онлајн платформе за игре и клађење све чешће се користе за прање новца и финансирање тероризма, упозорила је Радна група за финансијску акцију (ФАТФ), међународно тело са седиштем у Паризу које се бави борбом против… »