Pranje Novca

Luksuzni brend nije preduzeo dovoljno mera kako bi sprečio pranje velikih suma novca. ROTERDAM - Holandsko javno tužilaštvo kaznilo je ogranak kompanije Luj Viton sa 500.000 evra zbog nepoštovanja zahteva finansijske kontrole i sprečavanja pranja novca u… »

Čuva li iko račune 18 meseci? Anders Halstenson iz švedskog grada Arvike već godinama preferira plaćanje gotovinom, ali mu je njegova banka onemogućila pristup bankomatima zbog sumnje u pranje novca. U zemlji koja se kreće prema potpunoj digitalizaciji… »

Pripadnici UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca, saznaju "Novosti". Prema našimm saznanjima, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti… »

Operacije UKP-a uključuju borbu protiv nedozvoljenog prometa cigareta, nafte i derivata UKP je uhapsila nekoliko lica povezanih sa krijumčarenjem i pranjem novca Pripadnici UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje… »

Pripadnici UKP-a uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca, saznaju mediji. Prema saznanjima medija, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične odgovornosti… »

Pripadnici UKP, kako Kurir saznaje, uhapsili su juče nekoliko osumnjičenih za krivična dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca. Prema nezvaničnim informacijama, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične… »

Kako Telegraf.rs saznaje, pripadnici UKP uhapsili su juče nekoliko lica zbog krivičnih dela krijumčarenje, zloupotreba položaja, nedozvoljena trgovina i pranje novca. Prema našim saznanjima, UKP već nekoliko meseci radi na utvrđivanju krivične… »

VLADA Crne Gore napravila je ozbiljan iskorak unapređenjem zakona o igrama na sreću, jer u odnosu na prethodni zakonski okvir, koji je decenijama služio povlašćenim pojedincima i interesnim grupama kao pogodno sredstvo za pranje novca, novi zakon po prvi… »

Bivši francuski ministar kulture Žak Lang podneo je ostavku na funkciju predsednika Svetskog arapskog instituta u Parizu, nakon što se našao pod istragom zbog nekadašnjih finansijskih veza sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom… »

Protiv bivšeg francuskog ministra kulture Žaka Langa i njegove ćerke Karolin otvorena je istraga zbog sumnje da su odgovorni za poresku prevaru i pranje novca, što je povezano sa američkim pedofilom Džefrijem Epstinom. Lang je izložen pritisku da podnese… »