Прање Новца

Мушкарац из Џорџије депортован је са Фиџија у Сједињене Америчке Државе, где ће се суочити са оптужбама да је преварио више од 6.000 инвеститора и проузроковао губитке веће од 165 милиона долара у оквиру крипто-Понзи шеме… »

Полиција је данас ухапсила четрдесетседмогодишњег Г. К, власника привредног друштва Танео Груп из Београда, осумњиченог за превару у обављању привредне делатности, фалсификовање службене исправе и прање новца, саопштило је… »

Дамир Лекић је један од најпознатијих црногорских адвоката, заступао је и убијеног вођу шкаљарског кланаЈована Вукотића. Познати црногорски адвокат Дамир Лекић ухапшен је јутрос по налогу Специјалног државног тужилаштва Црне… »

Градоначелник Лоренса у америчкој савезној држави Масачусетс Брајан ДеПена ухапшен је данас и оптужен да је преваром добио државни кредит намењен малим предузећима током пандемије корона вируса и да је новац користио за… »

Јавна расправа о новом Нацрту закона о добробити животиња завршена је уз жесток отпор струке и цивилног сектора. Активисти и правници упозоравају да предложени документ не нуди решења, већ служи као правни параван за наставак… »

Улога Дарка Весковића у криминалном подземљу детаљно је описана: био је умешан у шверц хероина и кокаина, прање новца и близак шкаљарском клану Весковић је већ био осуђен на 15 година затвора због ранијих кривичних дела… »

Два месеца након куповине, албанско тужилаштво ухапсило је Шехуа због сумње у умешаност у шверц наркотика, прање новца и фалсификовање докумената Инвестиција Кушнера је замрзнута, а против пројекта постоји масован отпор… »

Службеници граничне полиције ухапсили су на заједничком граничном прелазу Ситница–Зупци држављанина Босне и Херцеговине Ј. Т. (31), за којим је НЦБ Интерпол Беч расписао међународну потерницу. Он се потражује ради обезбеђивања… »

Данијел Кинахан (49), за кога се верује да је један од највећих нарко-босова на свету, изручен је данас из Уједињених Арапских Емирата у Ирску. Више од 70.000 људи пратило је авион ирске војске који је полетео из Дубаија, а… »

Службеници полиције Републике Хрватске данас су пронашли и лишили слободе држављанина Републике Словеније Л.Л.М. (33), блиског једној ОКГ из Црне Горе, за којим је НЦБ Интерпол Подгорица расписао црвену међународну потерницу… »