Pranje Novca
U Francuskoj otkrivena mreža falsifikatora najkvalitetnijih vina
Novi magazin pre 16 dana
Transnacionalna organizacija za falsifikovanje kvalitetnih francuskih vina, koja je mogla da zaradi više od dva miliona evra, rasformirana je akcijom koja je obavljena u saradnji sa Italijom, saopštilo je danas francusko pravosuđe. Prevara se… »
Otkrivena mreža falsifikatora najkvalitetnijih vina u Francuskoj
Radio 021 pre 16 dana
Transnacionalna organizacija za falsifikovanje kvalitetnih francuskih vina, koja je mogla da zaradi više od dva miliona evra, rasformirana je akcijom koja je obavljena u saradnji sa Italijom. Prevara se sastojala od štampanja lažnih etiketa… »
Zaplenjeno više od 70 miliona evra imovine dvojice ruskih oligarha u Francuskoj
N1 Info pre 17 dana
Sud na jugu Francuske zaplenio je imovinu vrednu više od 70 miliona evra u vlasništvu dvojice biznismena ruskog porekla u okviru istrage oko sumnji na pranje novca, saznaje agencija Frans pres iz izvora bliskim tom slučaju. Prethodno je o tome izvestio… »
U Francuskoj zaplenjeno više od 70 miliona evra imovine dvojice ruskih oligarha
Novi magazin pre 17 dana
Sud na jugu Francuske zaplenio je imovinu vrednu više od 70 miliona evra u vlasništvu dvojice biznismena ruskog porekla u okviru istrage oko sumnji na pranje novca, saznaje danas agencija Frans pres iz izvora bliskim tom slučaju. Prethodno je o tome… »
Pala mafija u čapljini: Pritvor za Armina Ćuluma i još četiri osobe, osumnjičeni za ilegalnu prostituciju s maloletnicama…
Blic pre 20 dana
Sud BiH odredio je jednomesečni pritvor za Armina Ćuluma /51/ iz Sanskog Mosta i još četiri lica uhapšena zbog sumnje na na međunarodnu trgovinu ljudima, međunarodnu prostituciju i pranje novca. Pritvor je određen i Alenu Leonu Ćulumu /24/… »
Moraju da plate kaznu od tri milijarde dolara zbog pranja novca za narkokartele
Politika pre 21 dana
Američka TD banka moraće da plati čak tri milijarde dolara jer nije poštovala proceduru u vezi pranja novca od strane narkokartela. Ovaj iznos uključuje i kaznu od 1,3 milijarde dolara koja će biti plaćena Mreži za sprovođenje finansijskog… »
Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg specijalnog tužioca Katnića
Slobodna Evropa pre 20 dana
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore podiglo je 11. oktobra optužnicu protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića. Tužilaštvo je predložio produženje pritvora za… »
Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora
BBC News pre 20 dana
Njegov advokat za BBC rekao da će se ponovo žaliti Apelacionom sudu u Nišu. Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke… »
Američka TD Banka kažnjena sa tri milijarde dolara zbog pranja novca narkokartela
Vreme pre 20 dana
TD banka priznala je krivicu za neadekvatno praćenje sumnjivih transakcija, što je omogućilo narkokartelima da operišu bez ometanja. Banka će zbog toga platiti kaznu od tri milijarde dolara i suočava se s velikim posledicama po reputaciju. Američka… »
Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora
Danas pre 20 dana
Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »
Vesti dana »
Osmoro mrtvih pronađeno u garaži u Valensiji: Do tela ne mogu da dođu, očevici u šoku: "Voda je brzo tekla i odjednom su vrata popustila" (video)
Blic pre 1 satjoš 2 povezane
Vi ste ponos Srbije! Učenici Matematičke gimnazije osvojili šest zlatnih medalja na Olimpijadi znanja u Turskoj! (foto)
Blic pre 3 satajoš 1 povezana
Iran sprema napad iz Iraka na Izrael: Obaveštajci upozoravaju na mogući udar velikog broja dronova i raketa
Blic pre 4 satijoš 1 povezana
