Финанцијска СОА мора знати за уплате веће од 200.000 кн
СЕЕбиз 31.08.2022
ЗАГРЕБ - Уред за спрјечавање прања новца, који је прикупио прве информације о извлачењу новца из Ине, финанцијско-обавјештајно је тијело које ради у оквиру Министарства финанција, а колоквијално га зову "финанцијска СОА", пише у сриједу Јутарњи лист.
Запосленици Уреда и начини на који раде прилично су скривени од очију јавности. Уред ради у склопу Министарства финанција, али је, како се истиче у његовим извјешћима која годишње подноси Влади, оперативно неовисан и аутономан у своме раду. Поступке воде тајно, а прикупљене податке дијеле искључиво с полицијом, тужитељством, Ускоком или сродним уредима у другим државама с којима у конкретном случају сурађују. По Закону о спрјечавању прања новца и
