Прање новца у Хрватској: Ево што каже ХНБ
СЕЕбиз 03.09.2022
РИЈЕКА – У случају Ине тврди се да је прва дојава стигла управо из банака које су прве примијетиле необичне и сумњиве трансакције на рачуну клијента.
Тај случај изнова је актуализирао улогу банака у процесу провјере трансакција те спречавања евентуалних криминалних радњи које се могу открити праћењем трага новца. Банке подлијежу банкарској тајни, но исто тако су, подсјећа Хрватска народна банка одговарајући на упит Новог листа, обвезници провођења мјера, радњи и поступака прописаних Законом о спрјечавању прања новца и финанцирања тероризма. Те мјере укључују провјеру сваке сумњиве трансакције без
