Pranje novca u Hrvatskoj: Evo što kaže HNB
SEEbiz 03.09.2022
RIJEKA – U slučaju Ine tvrdi se da je prva dojava stigla upravo iz banaka koje su prve primijetile neobične i sumnjive transakcije na računu klijenta.
Taj slučaj iznova je aktualizirao ulogu banaka u procesu provjere transakcija te sprečavanja eventualnih kriminalnih radnji koje se mogu otkriti praćenjem traga novca. Banke podliježu bankarskoj tajni, no isto tako su, podsjeća Hrvatska narodna banka odgovarajući na upit Novog lista, obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Te mjere uključuju provjeru svake sumnjive transakcije bez
