Pranje Novca

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

Srbija je ostvarila napredak u razvoju sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, zaključak je izveštaja Manivala (MONEYVAL), nadzornog tela Saveta Evrope. Ministar finansija Siniša Mali ocenio je izveštaj kao potvrdu da smo na… »

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

Srbija je unapredila režim za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, posebno kada je reč o usklađenosti sa preporukom o novim tehnologijama Radne grupe za finansijsku akciju, zaključilo je telo Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca… »

U više gradova i na području sarajevskog kantona u toku je velika akcija Državne agencije za istragu i zaštitu (SIPA) po naredbi Tužilaštva i Suda BiH. To je za sarajevski portal Avaza potvrdila Jelena Miočić, portparol SIPA-e. Akcija je, navodi… »

Uhapšen zbog sumnje za šverc oružja, nadziran od strane Bija zbog dodatne sumnje za trgovinu drogom i pranje novca, optužen za privredni kriminal i na kraju oslobođen zbog nedostatka dokaza - to je rekonstrukcija pravnog postupka koji je počeo… »

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom juče je u centru Sarajeva zaplenila stan bivšeg načelnika Opštine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, vrijedan 280.000 KM. Zaplenjeni stan u Sarajevu bio je uknjižen na drugo ime, ali je istragom… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili D. B. (1977) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. On se… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili D. B. (1977) iz Doljevca zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca. „On se sumnjiči da je… »

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. B. (1977) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je… »