Revolut kažnjen s 3,5 milijuna eura zbog propusta u kontroli pranja novca
SEEbiz pre 5 dana
RIGA - Litavski regulatori kaznili su Revolut kaznom od 3,5 milijuna eura zbog propusta u procesima pranja novca, što je najveća financijska kazna britanskom fintechu.
Banka Litve - koja regulira Revolutove operacije u Europi zajedno s Europskom središnjom bankom - u utorak je rekla da je kaznila fintech nakon što je identificirala "kršenja i nedostatke u praćenju poslovnih odnosa i [transakcija]". To je "dovelo do toga da banka nije uvijek ispravno identificirala sumnjive monetarne operacije ili transakcije koje su izvršili klijenti", rekao je nadzorni pas. Banka Litve je 2022. kaznila Revolut sa 70.000 eura jer nije podnio
