Pranje Novca

Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora

Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora

Blic pre 20 dana
Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »
Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora

Viši sud u Nišu ponovo osudio Andrija Naumova, bivšeg ukrajinskog obaveštajca, na godinu dana zatvora

NIN pre 20 dana
Slučaj Andrija Naumova, ukrajinskog državljanina i nekadašnjeg obaveštajca, koji se u Srbiji tereti za pranje novca, ni posle dve godine nije dobio epilog. Posle odluke Apelacionog suda u Nišu od januara 2024. da poništi prvostepenu presudu kojom je… »
Kazna od tri milijarde dolara za američku banku: Nije propisno pratila pranje novca narko kartela

Kazna od tri milijarde dolara za američku banku: Nije propisno pratila pranje novca narko kartela

Radio 021 pre 20 dana
Američka TD banka platiće tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narko kartela, objavili su regulatori. U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu… »
Rekordna kazna od tri milijarde dolara za američku banku – nije propisno pratila pranje novca narkokartela

Rekordna kazna od tri milijarde dolara za američku banku – nije propisno pratila pranje novca narkokartela

N1 Info pre 21 dana
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su danas regulatori. U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom… »
Dejan ključni svedok - Klubovi imaju 121 milion evra duga, pokušali da sakriju sve falsifikovanim ugovorima i poslovima sa…

Dejan ključni svedok - Klubovi imaju 121 milion evra duga, pokušali da sakriju sve falsifikovanim ugovorima i poslovima sa…

Sportski žurnal pre 21 dana
Istraga je zašla mnogo dublje i otkrila veliki lanac agenata, direktora klubova i igrača uključenih u nameštanje rezultata utakmica, pranje novca i korupciju. Poreska uprava blokirala je prava na TV prenose neobjavljenom broju klubova zbog ukupnog… »
Zbog organizovanog kriminala: Akcija Policije FBiH, uhapšeni Armin Ćulum i njegov sin

Zbog organizovanog kriminala: Akcija Policije FBiH, uhapšeni Armin Ćulum i njegov sin

Večernje novosti pre 22 dana
U VELIKOJ akciji Policije Federacije BiH kodnog naziva "Geko" uhapšeno je sedam osoba, koje su privedene nakon saobraćajne kontrole dva vozila "audi". Među uhapšenima je, kako pišu federalni mediji, Armin Ćulum, pripadnik bajkerske organizacije… »
Hapšenja u BiH zbog međunarodne trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca

Hapšenja u BiH zbog međunarodne trgovine ljudima, prostitucije i pranja novca

Slobodna Evropa pre 22 dana
Sedam osoba uhapšeno je zbog međunarodne trgovine ljudima, međunarodne prostitucije i pranja novca, saopšteno je iz Federalne uprave policije (FUP-a) i Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji su realizovali akciju na području Sanskog Mosta, Ljubuškog… »
Mediji: Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Mediji: Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Danas pre 23 dana
Specijalno tužilaštvo Kosova je danas saopštilo da su dve osobe Ministarstva životne sredine osumnjičene za krivična dela zloupotrebe službene dužnosti, pranje novca i neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovinskog stanja, prihoda i… »
Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Radio 021 pre 23 dana
Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da su dve osobe Ministarstva životne sredine osumnjičene za krivična dela zloupotrebe službene dužnosti, pranje novca i neprijavljivanje imovine. Mediji javljaju da je pritvoren Izedin Bitići, vršilac… »
Mediji: Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Mediji: Pritvoren zvaničnik ministarstva Kosova zbog zloupotrebe i pranja novca

Novi magazin pre 23 dana
Specijalno tužilaštvo Kosova je danas saopštilo da su dve osobe Ministarstva životne sredine osumnjičene za krivična dela zloupotrebe službene dužnosti, pranje novca i neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovinskog stanja, prihoda i… »

Vesti dana »