Pranje Novca

Bivši jermenski predsednik Robert Kočarjan i njegov najstariji sin uhapšeni su danas pošto je prethodno policija pretresla kompanije vezane za tu porodicu, saopštio je jermenski Komitet za borbu protiv korupcije. Slučaj je pokrenut protiv Kočarjana (71)… »

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore nudi pola miliona evra za obaveštenja i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i hapšenje Ljuba Milovića (43), državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena… »

Bivša potpredsednica Liberije Džuel Hauard-Tejlor optužena je za trgovinu drogom, pranje novca i druga krivična dela u okviru velike istrage međunarodne mreže za krijumčarenje narkotika. U istom slučaju liberijske vlasti optužile su u odsustvu i dvojicu… »

2 Svake sekunde, milijarde dolara ilegalnog novca u svetu promeni vlasnika zahvaljujući kleptokratskim mrežama koje funkcionišu kao transnacionalna preduzeća. One povezuju korumpirane državne zvaničnike, njihove porodice i najuži krug saradnika… »

Džuel Hauard-Tejlor tereti se za trgovinu kokainom, pranje novca i druga krivična dela. Bivša potpredsednica Liberije Džuel Hauard-Tejlor optužena je za trgovinu narkoticima, pranje novca i niz drugih krivičnih dela u okviru istrage o navodnoj… »

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore nudi nagradu od 500.000 evra za verodostojne informacije koje bi bile odlučujuće za lociranje, pronalaženje i hapšenje 42-godišnjeg Radoja Zvicera, crnogorskog državljanina koji važi za šefa takozvanog kavačkog… »

Zvaničan razlog otpuštanja nije naveden u ukazu objavljenom na zvaničnoj stranici Rojters navodi da je Mudra osumnjičena za pranje novca u okviru kriminalne grupe Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otpustio je zamenicu šefa predsedničkog kabineta… »

Tokom istrage otkrivena je distribucija najmanje 54 kilograma kanabisa, 2,5 kilograma kokaina i dva kilograma amfetamina Od prodaje droge grupa je ostvarila najmanje 700.000 evra protivpravne koristi, a četiri člana su optužena i za pranje novca USKOK je… »

Odluka preduzeća „Infrastruktura železnice Srbije“ da sruši železničke stanice u Crepaji, Kuzminu i Banji Koviljači, bez ikakvog plana za izgradnju novih, predstavlja vrhunac kolonijalnog odnosa beogradskog režima prema unutrašnjosti zemlje, ocenio je… »

Muškarac iz Džordžije deportovan je sa Fidžija u Sjedinjene Američke Države, gde će se suočiti sa optužbama da je prevario više od 6.000 investitora i prouzrokovao gubitke veće od 165 miliona dolara u okviru kripto-Ponzi šeme, saopštio je u ponedeljak… »