Нова економија: Прање пара у 2019. - од грађевине до секундарних сировина
Нови магазин 16.04.2020 | Бета
Анализом сумњивих трансакција које су углавном пријавиле банке у 2019. у Србији се понављају исте типологије прања новца као и претходних година, објављено је у најновијем Извештају Управе за спречавање прања новца за прошлу годину, објавила је Нова економија.
Један од главних начина је издавање фиктивних фактура ка иностранству иза којих не стоји кретање робе. Или, фирма организатор у иностранству усмерава новац на српску фирму, обично по основу услуга, који се одмах, истог дана трансферише, такође по основу фактурисаних услуга на рачун осталих фирми које су често лоциране у оф-шор (оффсхоре) зонама. У оваквим случајевима тешко се препознаје права делатност фирме организатора и претпоставља се да им је права сврха
